RSM 容诚 审计报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 目 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 102 | 审计 报 告 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称特宝生物公司) ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门特宝生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元后，实际募集资金净额 为 33,044. ...

| 关于本报告 | 编制依据 | | --- | --- | | 本报告编制依据《中国上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海 | | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 | | | 行）》，同时参考《全球报告倡议组织（Global | | | 本报告是厦门特宝生物工程股份有限公司发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、 | | | Reporting Initiative，GRI） 报 告 标 准》（ 以 下 简 称"GRI 标 准"） | | | 和 联 合 国《 可 持 续 发 展 目 标（Sustainable 透明和全面的原则，详细披露了厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工 | | | Development Goals，SDGs）企业行动指南》进行编制，以持续提升可持续 | | | 发展报告的披露透明度，响应利益相关方 | | | 作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 | | ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 | | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应参加 | 实际 | 委托 | 现场 | 以通讯 | | | | | | | | 缺席 | 参加股东 | | | 董事会 | 出席 | 出席 | 出席 | 方式参 | | | | | | | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 加次数 | | | 周克夫 | 8 | 8 | 0 7 | 1 | 0 | 2 | 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的股东大会、 董事会及其专门委员会相关会议，并认真审议各项议案，参与公司决策以促进公 司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的 合 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的股东大会、 董事会及其专门委员会相关会议，并认真审议各项议案，参与公司决策以促进公 司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周克夫，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲 师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021 年 9 月至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等 有关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用，关注和维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘圻，出生于 1977 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经 政法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002 年 7 月至今，任教于中南财 经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015 年 11 月至 2020 年 6 月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2022 年 6 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司召 开的股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，促进公 司规范运作，充分发挥独立董事的作用，关注和维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋晓蕙，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经 大学（现中南财经政法大学）经济学博士。1999 年 1 月至 2003 年 8 月任集美大 学财经学院教授、副院长、院长；2003 年 9 月至 2015 年 2 月任集美大学工商管 理学院教授、院长；2016 年 9 月至 2019 年 8 月任福建农林大学安 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-012 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资 金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲 置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议， 现就该事项的具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在额度范围及授权期限内，授权公司管理层研究决定上述现金管理具体事项， 并报总经理审批，公司财务中心负责具体实施，审计部负责监督。 （六）信息披露 在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，通过对部分闲置自 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-010 厦门特宝生物工程股份有限公司 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总 额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加 工业、建筑装饰 ...