厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部 控制规范体系） 公司代码：688278 公司简称：特宝生物 ，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 □适用 √不适用 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 高经营 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-011 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 为 33,044.63 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 13 日全部到账，由容诚会计师 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-009 （二）是否可能触及其他风险警示情形 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 827,602,233.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 1,253,562,859.44 元。 经董事会决议，本次利润分配预案如下： 股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本 着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李 佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。 2024 年 9 月 10 日，公司完成了董事会换届选举工作，并于同日召开第九届 董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会审计委员会委员。第九届董事 会审计委员会仍由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李佳鸿先生三名成员 组成，且由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人，三名委员均不在公司担 任高级管理人员，其任职均符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-011 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 ...

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

目录 聚焦主业提质 1 筑牢持续经营根基 创新研发驱动 2 加快发展新质生产力 优化治理体系 3 夯实合规发展之路 股票代码 688278 加强投关交流 4 构建良好沟通桥梁 践行共享发展理念 5 提高投资者回报水平 落实"关键少数"责任 6 强化长效约束机制 股票代码 688278 前言 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资者为本"的上市公 司发展理念，助力资本市场稳定和经济高质量发展，基于对未来发展前景的信心及价值的认 可，于2024年3月29日发布了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》，自行动方案发布 后，公司积极开展和落实相关措施，并于2024年8月22日发布了《关于公司2024年度提质增效 重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 切实维护全体股东的利益，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，全面评估 了2024年度行动方案的执行情况，并制定了2025年度的优化举措，以推动公司持续规范经营， 树立良好的资本市场形象。本方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。 公司介绍 公司是一家主要从事重组蛋白质药物及其长效修饰药物研发、生产和销售的创新型生 ...

"很sM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容成会计师事务所(特殊学市合会议) 总所,北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https://www.rsm.global/rhina/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0043 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查 目 录 | 序号 | 容 ষ | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...