证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-026 精进电动科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层 115 会议 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-020 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于2025年4月24日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关 材料已于2025年4月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-019 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于2024年4月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全 体董事，会议于2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参 加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进 电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ● 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度不进行利润分 配，不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ● 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第 三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公 司所有者的净利润-436,413,330.06元，加上年初未分配利润-2,197,979,768.32 元，扣除本年度已完成对2023年度分配的利润0元，提取盈余公积0元，2024年末 公司未分配利润为-2,634,393,098.38元。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-023 精进电动科技股份有限公司 关于 2024 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 精进电动科技股份有限公司 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ego.com） 进行查 （ Grant Thornton 载|日| 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016835号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称:精进电动公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是精进电动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

精进电动科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 （ 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016833 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称:精进电动公司)财 务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了精进电动公 ...

精进电动科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定, 勤勉尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责 的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾燕晖,女,1973年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 学士学位和长江商学院EMBA学位。1995年8月至2009年8月历任海关总署工程师、 高级工程师、数据中心总工程师等职务;2009年9月至2015年7月,担任北京明致 乐彩科技有限公司副总经理;2015年7月至今, ...

精进电动科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (一)出席董事会、股东大会履职情况 报告期内,公司共召开8次董事会、2次股东大会。作为公司的独立董事, 我 主动了解公司经营情况,充分发挥自身的专业作用,积极履行了独立董事的职责, 促进了公司董事会决策的科学性和客观性,维护了公司全体股东的利益。在会议 召开前,我详细审阅议案资料,向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。 在会议召开过程中,我认真审议各项议案,充分发表意见。2024年度,我对公司 董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。具体出席情况如下: | | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 参加董事会情况 | | | 大会情况 | | 重事 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席股东 | | 姓名 | 重事会 | 席次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席会 | 大会的次 | | | 次数 | | | | 议 | 数 | | 曾翡珲 | 8 | 8 | 0 | 0 | を | 2 | 本人作为精进 ...

(二)独立性说明 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张旭明,男,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年担任美国通用汽车(中国区)工程 师及经理;2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理; 2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理;2017年至今担任中国汽车 工程学会副秘书长;2020年5月至今担任精进电动独立董事。 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《独立董事工作规则》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东 特 别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。 精进电动科技股份有限公司 独立董事 2024年度沭职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 ...

前十大流通股东累计持有： 27818.42万股，累计占流通股比： 60.51%，较上期变化： -1347.47万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED | 6026.32 | 13.11 | 不变 | | Citron PE Investment (Hong Kong) Limited | 3960.95 | 8.62 | -113.85 | | 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3809.52 | 8.29 | 不变 | | 上海理成赛鑫投资管理中心(有限合伙) | 3274.11 | 7.12 | -120.73 | | Fountain Holdings Limited | 2865.52 | 6.23 | 不变 | | VV Cleantech (HK) Limited | 2109.79 | 4.59 | -236.09 | | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 1918.22 | 4.17 | 不变 | | 艾里逊 ...