重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园） 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-022 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海 ...

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圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作 的提醒》等法律法规的要求，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。 （1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）人员 ...

西部证券股份有限公司 关于圣湘生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z28461000 | 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"、"公司"或"上市公 司"）于 2020 年 8 月 28 日首次公开发行股票并在科创板上市。西部证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）担任圣湘生物首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，负责圣湘生物上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限己届满。 截至 2023 年 12 月 31 日，圣湘生物首次公开发行的募集资金尚未使用完毕， 保荐人将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法规和规范性文件的要 求，保荐人出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-017 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 363,721,131.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润为 5,187,121,045.93 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总 股本扣减公司回购专用证券 ...

圣湘生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时 ...

圣湘生物科技股份有限公司 审计 报告 众环审字 (2024) 1100096号 17-1R/F Younkan Diver Industry Building 166 Zhongbei Road. Muhan, 420077 作篇 Fay: 027-95424329 审计报告 众环审字(2024) 1100096 号 圣湘生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 圣湘生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于圣湘生物 ...

圣湘生物科技股份有限公司 章程 （2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-021 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资 本。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 588,459,803 股变更为 583,388,006 股。 注册资本将由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平， 进一步增强投资者信心，结 ...

于圣湘生物科技股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 关于圣湘生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字 (2024) 1100241号 众环专字(2024)1100241 号 圣湘生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"圣湘生物公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 投照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是圣湘生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 ...