圣湘生物科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券 交易所科创板股票上市规则》 上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力、可持续地创造公司价值，并通过资本运作工具、 权益管理、投资者关系管理等手段实现公司的市场价值与内在价值的动态均衡。 第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就 公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事 项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升 公司投资价值。 (一) 系统性原则：影响公司市值的因素众多,市值管理须秉 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-074 圣湘生物科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员兼核心技术人员离 职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及董事会对范旭先生及纪博知先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢。 （一）核心技术人员具体情况 范旭先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004 年至 2006 年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006 年至 2008 年，于 上海科华生物工程股份有限公司任职。2008 年入职圣湘生物，现任公司董事、副总经 理。 纪博知先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2012 年至 2015 年，就职于 Center for Advanced Bioanalysis GmbH, Austria。2016 年加 入圣湘生物，现任公司研发专家。 截至本公告披露日，范旭先生直接持有公司股份 308, ...

2024 年 11 月 30 日 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-075 特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 圣湘生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《圣湘生物科技股份有限公司章程》及相关法律 法规的规定，经圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼总经理戴 立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第 二届董事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 提名董事候选人的议案》，同意提名卫哲先生担任公司董事（简历附后），并同意将 该事项提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。 附：董事候选人简历 卫哲先生，1970 年 12 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，上海外国语大 学国际商业管理学士，并修毕伦敦商学院的企业融资课程。现任嘉御资本（也称：苏 州维特力新创业投资 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-072 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 4 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或 通过公司邮箱 dmb@sansure.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财 务状况，公司 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司相关检测产品获得欧盟 CE 认 证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-073 重要内容提示： 产品竞争风险：除圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"） 外亦有其他公司的相关产品供应市场，故公司产品或将面临同类产品或其他检测类产 品的市场竞争风险。 对利润影响的不确定性：截至目前，公司相关产品刚获得欧盟 CE IVDR 认证， 受检测方法的选择、境外市场推广、客户认可等多种因素影响，产品销售及利润贡献 具有不确定性，尚无法预测相关产品对公司未来经营业绩的具体影响。 公司的产品 B 族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、六项呼吸道病原体 核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光 PCR 法）、细胞保存液于近期获得欧盟 CE IVDR 认证，现将详细情况公告如下： | 获批主体 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | --- | --- | | ...

关于圣湘生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注 | | 册资本的议案 6 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 | | 案 8 | 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《圣湘生物科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"圣湘生物"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-068 2022 年 2 月 8 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 4,791,299 股，使用 资金总额 260,109,720.30 元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结 果的公告》（公告编号：2022-008）。 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 300 万股予以注销以减少注册资本。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 582,388,006 股变更为 579,388,006 股。 注册资本将由 582,388,006 元减少为 57 ...