1月20日，圣湘生物（688289）正式确定嘉御资本创始合伙人兼董事长卫哲出任公司董事，公司当天召 开的股东大会以高票通过这一决议。在AI赋能下的技术创新、模式创新是双方合作的关键词。 以AI技术加速研发、场景拓展，是圣湘生物近年来着力开拓的方向。圣湘生物介绍，在数智化建设方 面，公司积极探索生命科学领域人工智能、智慧实验室、企业数字化转型等方向，加强科技创新驱动。 圣湘公布了多项底层技术更新，通过底层技术的革新，发布了全新的"无感"设备平台去支撑医院、社 区、居家场景的业务进一步扩展。 在最近的流感季，圣湘生物与京东健康、福州儿童医院等合作打造了3小时病原核酸诊断网，通过"三端 合一"的方式，即"医院为中心，社区为平台，居家为抓手"，大大缩短了呼吸道疾病患者从发现症状到 治疗的周期，以及排队的时间，同时早期的精准诊断可把握病毒治疗"48小时黄金时间"。 同时，圣湘生物还正通过并购等手段打开市场空间。公司近期宣布以8.08亿元收购中山海济 100%股 权，后者以生长激素产品为主业，未来两年业绩承诺达3.2亿元。圣湘生物看好在这笔交易后，双方在 研发协同，销售网络互补，共同打造"诊断+治疗"一体化综合解决方案的 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-008 圣湘生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 173 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,077,271 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 265,077,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.2031 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2031 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） ...

关于圣湘生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有的表决权数量。 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\neq}}\,{\bf{-}}\,\Xi$$ 圣湘生物科技股份有限公司 ...

圣湘生物科技股份有限公司 章程 中文名称：圣湘生物科技股份有限公司 英文名称： SANSURE BIOTECH INC. 第五条 公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号。 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-005 圣湘生物科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购专 用证券账户中的股份共300万股，占注销前公司总股本582,388,006股的比例为0.52%。 本次注销完成后，公司总股本将由 582,388,006 股减少为 579,388,006 股，注册资本将 由 582,388,006 元减少为 579,388,006 元。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监 事会 2024 年第六次临时会议，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》。为持续践行"以投资者为本 ...

本次交易完成后，中山海济将成为公司的全资子公司，其最近一年及一期的主要 财务数据如下： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日披露了《圣 湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2025-004），拟以人民 币 80,750.00 万元收购中山未名海济生物医药有限公司（以下简称"中山海济"）100% 股权，具体内容详见前述公告。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-007 | 项目 | 年 2024 11 | 月 | 日 30 | 年 2024 5 | 月 | 日 31 | 年 月 2023 | 12 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 43,695.91 | | | 36,231.76 | | | 28,123.27 | | | | | 负债总额 | 8,478.34 | | | 10,313.65 | | | 6,162.98 | | | | | 资产净额 | 35,217.56 | | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-002 圣湘生物科技股份有限公司 内容：本次 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的事项是 基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益 的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进 行日常关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：2025-001）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第二届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第一次 ...

湖南启元律师事务所 关于圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格调整及 授予预留部分限制性股票的法律意见书 2024 年 12 月 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司 （以下简称"公司""圣湘生物"）的委托，作为公司2023年第二期限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规 范性文件以及《圣湘生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 本次 ...

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第七次临 时会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以书 面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-078 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据 公司 2023 年第五次临时股东大会授权对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"） ...