上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条规定的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上 海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格 股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙 企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯 股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合 伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有 限合伙）、王国安、上海陂季玟 ...

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上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易首次披露前 20 个交易日内 公司股票价格波动情况的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上 海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格 股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙 企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯 股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合 伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有 限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规 定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上 海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格 股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙 企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯 股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易预计不构成关联交易的说明 特此说明。 本次交易的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系， 经初步测算，本次交易完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交易预计不构成关联交易。 2025年2月8日 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业 管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业 （有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（ ...

本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经上交所审核通过后并经中国证监 会同意注册后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前，公司控股股东为肖志华先生，实际控制人为肖志华和HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构 成重组上市的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业 管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业 （有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） ...

二〇二五年二月 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区 | | | 谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰 | | | 钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 | | | 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪 | | | 幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海 景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限 合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权 投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫 盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-012 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案暨公司股票复牌及一般风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券复 牌情况如下： 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票拟于 2025 年 2 月 10 日 （星期一）开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公 司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估 工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。 三、风险提示 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董 事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、 中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准 和注册的时间存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-014 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投 ...