本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经上交所审核通过后并经中国证监 会同意注册后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前，公司控股股东为肖志华先生，实际控制人为肖志华和HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构 成重组上市的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业 管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业 （有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） ...

二〇二五年二月 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区 | | | 谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰 | | | 钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 | | | 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪 | | | 幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海 景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限 合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权 投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫 盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-012 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案暨公司股票复牌及一般风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券复 牌情况如下： 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票拟于 2025 年 2 月 10 日 （星期一）开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公 司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估 工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。 三、风险提示 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董 事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、 中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准 和注册的时间存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-014 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号— —重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关资格、条件进行自查，认为公 司符合上述法律、法规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的要求及各项条件。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-011 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届监事会第六次会议于2025年2月6日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本 次会议通知及相关资料已于2025年1月26日送达全体 ...

一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限 公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规规定条件。同意将该议案提交公司第 二届董事会第七次会议审议。 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2025 年 2 月 6 日通过通讯方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 1 月 26 日送达全体独立董事，本次会议由全体独立董事共同推举的 陶化安先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人， ...

一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二届董 事会第七次会议于2025年2月6日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会 议通知及相关资料已于2025年1月26日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华 先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-010 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 议案内容：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买澎立生物医药技术（上 海）股份有限公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司"）100%股权（以下简 称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称 ...

公司股票2月10日复牌。 此次交易价格尚未确定。 证券时报e公司讯，奥浦迈(688293)2月7日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金 的方式向31名交易对方购买澎立生物100%的股权，并募集配套资金。 澎立生物聚焦于创新药临床前CRO技术服务，是创新药早期研发环节的重要参与者。 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-009 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） （以下简称"国寿成达"）持有上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥 浦迈"或"公司"）股份 9,079,409 股，占减持计划披露日公司总股本 114,772,460 股（以下简称"公司当时总股本"）的比例为 7.91%。前述股份来源于公司首次 公开发行前持有的股份数量，且于 2023 年 9 月 4 日全部解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 17 日，奥浦迈在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以 上股东减持股份计划公告》。国寿成达计划自 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 2 月 4 日期间，通过大宗交易和集中竞价交易的方式合计减持公司股份 ...