本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会及其专门委 员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 8 月 16 日，本人开始担任公司第二届董事会独立董事，并担任董事 会提名委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘泉，女，汉族，1963 年出生，中共党员，博士，博士生导师。曾任武汉理 工大学信息工程学院院长、光纤传感技术与信息处理教育部重点实验室主任、武 汉光迅科技股份有限公司独立董事等职务。现任武汉理工大学信息学科首席教授。 2024 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邵雷雷） 1 积极提出合理的意见和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定充分发 表意见。 （一）董事会和股东大会出席情况 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵雷雷，男，中国国籍，1982 年生，中共党员，硕士。曾任北京市京哲律师 事务所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北京市盈科律师事务 所律师职务。现任北京市京师律师事务所创始合伙人、律师，北京市京师（深圳） 律师事务所主 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙正明） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议以及 独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙正明，男，中国国籍，1964 年出生，中共党员，博士，国家特聘专家。曾 任中国科学院金属研究所助理研究员，维也纳大学客座研究员，日本产业技术综 合研究所（AIST）主任研究员、国际部长助理，东南大学材料科学与工程学院院 长，东南大学材料科学与工程学院党委书记。2023 年 7 月至 2024 年 8 月，任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《公司 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 67,413.77 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本 要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大 额存单等产品），最长期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。保荐机构国泰君安 证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号 ...

LET THE WORLD FEEL THE POWER OF CARBON FIBER Contents | Introduction | 03 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 05 | | About us | 07 | | Sustainable Development | 09 | | --- | --- | | Column | | | Sustainable Development Strategy | 11 | | 2024 Sustainable Development | 13 | | Management Performance | | | Sustainability Management | 15 | | Framework | | | Honors and Awards in | 16 | | Sustainability | | | Analysis and Evaluation of | 17 | | Sustainable Development | | | Materiality Issues | | 01 | Governa ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目 投资需要，2025 年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过 225,591 万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订了相关担保协议，2025 年度无其他新增担保额度。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意为子 公司神鹰西宁提供不超过 225,591 万元的信用担保。本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过日至 下一年度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 1 本次 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 1 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书 ...

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司 2025 年预计向各家 银行申请综合授信额度不超过人民币 120 亿元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信 业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。综合授信额度最 终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司授权董 事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司及子公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

特此公告。 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-017 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司组织机构调整及撤销分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 24 日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司组织机构调整的议案》。为适应 公司战略和改革发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并， 调整为 13 个部门、2 个事业部，具体如下： 1.调整后部门分别为：党委组织部（人力资源部）、董事会办公室、总经理 办公室、财务运营中心、战略投资部、科技发展中心、市场营销中心、企业管理 部、审计合规部、安环部、保密办公室、党群工作部、监督执纪综合室。 2.撤销大浦分公司，成立大浦事业部、复材事业部。原大浦分公司所属各生 产车间、生产运行部、安环部、质管部、采购部整建制划入大浦事业部。 调整后的组织架构图详见附件。 中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2025 ...