国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")持续督导工作的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 预计 2025 年度目常关联交易额度的事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议,分别审议通过了《预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。 出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为:公司 2025年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵 循 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject and and the support of Grant Thornton 中国 +35 = 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A004313 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司) 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨平波，女，中国国籍，1966 年生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。现 任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，湖南华菱 线缆股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-008 中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 456,950,160 股。 本次股票上市流通总数为 456,950,160 股。限售期为自公司股票上市之日起 36 个月内。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 7 日。（因 2025 年 4 月 6 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神 鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022 年 4 月 6 日在上海 证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 155,704.56 million yuan, a decrease of 31.08% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to the parent company was -11,873.79 million yuan, representing a decline of 137.34% year-on-year[6] - Basic earnings per share were -0.13 yuan, a decline of 137.14% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was -17,873.05 million yuan, a decrease of 175.22% year-on-year[6] Asset and Equity Status - The company's total assets at the end of 2024 were 936,510.85 million yuan, a decrease of 1.79% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to the parent company was 463,092.56 million yuan, down 4.42% from the beginning of the period[6] Operational Challenges - The decline in operating performance was primarily due to a decrease in carbon fiber product prices and impairment provisions for certain assets[6] - The company's subsidiaries fully commenced production, leading to the capitalization of interest expenses being recognized as costs[6] Investment Risks - The weighted average return on net assets decreased by 9.24 percentage points to -2.51%[2] - The company warns investors to pay attention to investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司 （以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构及持续督导机构，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况等。 保荐代表人：冉洲舟、刘怡平 （二）现场检查时间 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 1 月 22 日 （三）现场检查人员 国泰君安：冉洲舟、张旭韬 二、对现场检查事项 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 e 师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中复神鹰碳纤维股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-052 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中复神鹰碳纤维股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 复神鹰碳纤维股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-004 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 803,206,209 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 803,206,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 89.2451 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.2451 | （注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计 算所致） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二 ...