浙江东方基因生物制品股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审计委员会议事 规则》，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议及第三届董事会审计委 员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审 议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，开展 2024 年度财 务报表及内部 ...

公司代码：688298 公司简称：东方生物 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会进行审议。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下： 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币 10 亿元的综合授信。授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。授信期 限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：本外币贷款、 贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业 务种类以实际签订的信用业务合同为准）。 为提高工作效率，董事会提请授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相 关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、 融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 证券代码：68829 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-012 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提请公司股东大会审 议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关要求，依据《企业会计准 则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司相关会计政策等 规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度 经营成果，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日应收账款、存货、 固定资产、商誉等进行了全面充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资 产计提了减值准备，具体情况如下表所示： | | ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，并按照浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会议事规则》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会 审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会 的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下汇报： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事张红英女士、独立董事王晓燕女士及时任 副董事长方炳良先生 3 名董事成员组成。方炳良先生因个人原因于 2024 年 8 月 27 日辞去副董事长及相关委员会职务，经第三届董事会第八次会议并 2024 年第 二次临时股东大会审议通过《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议 案》，选举方新成先生为公司第三届董事会董事，并担任审计委员会委员。公司 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任由具备会计专业 资格的独立董事张红英 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-020 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-019 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-018 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 7 名，实到出席董事 6 名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对 议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事回 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-010 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 利润分配方案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的 利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司 2024 年度利润分配方案，已经公司第三届董事会第十二次会议及 第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配方案的实施不触及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日母公 司期末未分配利润为人民币 6,255,299,917.17 元，2024 年度合并利润表中实现 归属于母公司 ...

关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 75 浙江东方基因生物制品股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10667 号 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称"东 方生物公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10664 号的无保留意见审计报告。 东方生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...