证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-052 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为真实、客观地反映新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化趋势等，对公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则公司拟对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。经公司财务部门测算，公司 2024 年第三季度拟计提的各项减 值损失总额约为 58,193.35 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | 原因 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 58,193.35 | 存货跌价损失 | 二、2024 年第三季度计提资产减值准备事项的具体说明 根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与 可 ...

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《新 疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定,作为新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着认真、负责、独立判断的态度,我们对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案进 行了核查,现发表独立意见如下: 一、《关于公司 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》的 独立意见 根据《新疆大全新能源股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》《新疆 大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定, 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就。本次 646 名激励 对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 524.04 万股。本次归属安排和审 议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所 ...

新疆大全新能源股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期 激励对象名单的核查意见 新疆大全新 亰股份 在事会 音 30 日 阚桂兵 何光进 e and a 综上,监事会同意公司本次激励计划中限制性股票第二个归属期的归属名单。 新疆大全 (此页无正文,为《新疆大全新能源股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股 票激励计划第二个归属期激励对象名单的核查意见》之监事签字页) 何光进 徐益 新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简 称"本次激励计划")第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核,发 表核查意见如下: 本次可归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-051 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日 以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主 席阚桂兵先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意 3 票、 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-053 新疆大全新能源股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-056 新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在 上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 A/J 座会议室以现场结合通讯方式召 开第三届董事会第十三次会议。会议通知、变更通知及会议材料已分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、 审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-055 新疆大全新能源股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、总经理辞职情况 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理、核心技术人员王西玉先生递交的书面辞职报告。因工作岗位调整，王西 玉先生辞去公司董事、总经理及专门委员会委员职务。辞职后，王西玉先生仍在 公司担任其他岗位职务，仍属于公司核心技术人员。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《新疆大全新能源股份有限公司章程》 的有关规定，王西玉先生辞任公司董事的报告书自送达董事会之日起生效。王西 玉先生辞任公司董事、总经理及专门委员会委员后仍担任公司其他岗位职务，仍 属于核心技术人员，将继续为公司服务，其辞去董事职务未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生 产经营产生不利 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 二零二四年十月 1 | 正 | 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次归属及本次作废的批准与授权 | 5 | | 二、 | 本次归属的具体情况 | 8 | | 三、 | 本次作废的具体情况 | 10 | | 四、 | 本次归属及本次作废的信息披露 | 10 | | 五、 | 结论意见 | 11 | 北京市君合律师事务所 之法律意见书 致：新疆大全新能源股份有限公司 关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立 并依法执业的律师事务所。 本所接受新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"大 ...

特此回函。 （以下无正文） （本页无正文，为控股股东《关于<新疆大全新能源股份有限公司股 票交易异常波动询证函>的回函》的签署页） 控股股东：Daqo New Energy Corp. 关于新疆大全新能源股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回函 致：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"贵司"） 兹已收到贵司发来的《关于新疆大全新能源股份有限公司股票交 易异常波动有关事项的询证函》。经认真自查，现就有关情况回复如 下： 截至本回函出具之日，本公司作为贵司的控股股东，不存在应当 披露而未披露的影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在 其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司的并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 项；本公司在贵司股票异常波动期间，不存在买卖贵司股票的情况。 授权代表（签字）：__________________ 日期：2024 年 10 月 25 日 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-050 新疆大全新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 报告的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。 3、经向控股股东 Daqo New Energy Corp.和实际控制人徐广福先生、徐翔先 生发函核实，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 4、公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股票异常波动 期间不存在买卖公司股票的行为。 公司股票交易自 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规 ...