| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,272,641.51 元，实际募 集资金净额为人民币 294,727,358.49 元。发行方式采用向公司在股权登记日 （2023 年 9 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 通过上海证券交易所 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Mingsheng Electronics Technology Co., Ltd. focuses on satellite application technology, including research, manufacturing, and sales of satellite navigation and communication terminal equipment [2] - Main products include satellite navigation terminals based on the BeiDou system and satellite communication antennas and components [2] - The company is investing in electronic countermeasure technology and has multiple research projects in this area [2] Group 2: Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved revenue of approximately CNY 40 million, with a total revenue of CNY 274 million for the first three quarters, representing a year-on-year growth of 17.74% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,155.70 million, with a year-on-year increase of 16.75% [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3.1544 million, showing a year-on-year growth of 42.28% [3] Group 3: Product Development and Market Strategy - The company customizes products based on user requirements, leading to longer R&D and production cycles [3] - The average price of products varies significantly due to customization and differing customer demands [4] - The company has strong competitive advantages in technology, service, quality, and brand, with significant independent innovation capabilities [4] Group 4: Production and Quality Control - The entire production process is under the company's control, from design to testing, with some processes outsourced [5] - The company has established a quality management system that covers all stages of product development and delivery [4] Group 5: Industry Engagement and Future Projects - The company has completed airworthiness certification for its satellite communication terminal on Boeing B737-800 and is actively pursuing certification for other aircraft models [5] - Some electronic countermeasure projects are in the verification and testing stages, expected to transition to mass production after completion [5]

Group 1: Company Overview - Chengdu Mingsheng Electronics Technology Co., Ltd. focuses on satellite application technology, specializing in the R&D and manufacturing of satellite navigation and communication terminal equipment [2] - Main products include satellite navigation terminals based on the BeiDou system and satellite communication antennas and components [2] - The company is expanding its product line into electronic countermeasure fields, investing in market development, technology, and talent [2] Group 2: Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved revenue of approximately CNY 40 million, with a total revenue of CNY 274 million for the first three quarters, representing a year-on-year growth of 17.74% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 11.557 million, a year-on-year increase of 16.75% [2] - The net profit, excluding non-recurring gains and losses, was CNY 3.1544 million, with a growth rate of 42.28% [3] Group 3: Q&A Highlights - The company has multiple phased projects in phased array antennas, applicable in various scenarios such as shipborne, airborne, and ground [3] - Current products and technologies are not yet applied in satellites [3] - There are no immediate plans for major shareholders to reduce their holdings following the lifting of share restrictions [3] - The decline in gross margin is attributed to product mix and rising raw material costs, with ongoing efforts to enhance cost control [4] Group 4: R&D Focus - The company prioritizes R&D investments to improve product quality, reduce production costs, and develop new products [4] - Continuous efforts are made to enhance production efficiency and quality management to meet customized market demands [4]

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2023-010 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 □其他 2023年11月7日-10日，投资者关系活动情况如 下（排名不分先后）： 2023年11月7日：国盛证券、同泰基金、青骊投 时间及参与单位名称 资 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2023-009 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 R其他 策略会 时间及参与单位名称 2023年10月30日-31日，投资者关系活动情况 如下（排名不分先后）： 2023年10月30日 参会机构：天风证券、中信建投、国信证券、交银 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2023-008 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 □电话会议 □其他 2023年10月25日：申万菱信、国泰君安、嘉实基金 2023 年 10 月 26 日：华金证券、东方证券、国盛证 时间及参与单位名称 券、海富通基金、赋格资本、华泰证券 会议地点 公司会议室 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 39,990,754.16 | -61.53 | 274,262,360.71 | 17.74 | | 归属 ...

使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 30 ...

东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年十月二十四日 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0854 号 东方金诚债跟踪评字【2023】0854 号 成都盟升电子技术股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"盟 升转债"信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次 跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时 维持"盟升转债"的信用等级为 AA-。 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4. ...

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人 民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层 行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张 ...