关于成都盟升电子技术股份有限公司 使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款 华泰联合证券有限责任公司 以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 10 ...

信会师报字[2023]第ZA90906号 成都盟升电子技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 成都盟升电子技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 专项鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | i | 专项说明 | 目求 | 页次 1-2 | 募集资金置换专项鉴证报告 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都盟升电子技术股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至2023年10月17日止的《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说 明》进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的 相关规定编制《关于以募集资金置换预先投入墓投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资 金置换自筹资金支付的部分发行费用人民币 1,183,962.26 元，本次募集资金置 换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。公司独立董 事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、中信银行股份有限 公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况和募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 换公司债券于 2023 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称"盟升转债"、 债券代码为"118045"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转 股期自发行结束之日（2023 年 9 月 18 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用部分可转债募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的的议 案》，同意使用部分可转债募集资金向全资子公司成都盟升科技有限公司（以下 简称"盟升科技"）提供借款用于实施募投项目"电子对抗装备科研及生产中心 建设项目"。借款期限为实际借款之日起不超过 5 年，借款利息为无息，盟升科 技可以根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用 需求，公司将分批次拨付前述借款。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明 确的同意意见， ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都盟升电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立判断立场，就第四届董事会第十五次会议所涉相关事项发表独立意见如 下： 一、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 综上，我们一致同意该议案。 经核查，我们认为，公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。审议该项议案的表决程 序合法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》的规定。本次募 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。 2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为本次公司对部分募投项目投资金额的调整，为保障募投项目 顺利实施而做出调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用 效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募 投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。公司监事会、 独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况和募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 ...