证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-047 成都盟升电子技术股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司注册资本变更的相关情况 公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 25,000 股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 141,200 股第一类限制性股票，合 计 166,200 股第一类限制性股票进行回购注销，并于 2023 年 7 月 24 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本 由 115,048,000 股变更为 114,881,800 股。 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及 资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本 114,881,800 股扣除回购专用账 户所持有本公司股份 691,729 股为 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 目录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 42 | 第 1 页 共 49 页 | 第九章 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都盟升电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立判断立场，就第四届董事会第十三次会议所涉相关事项发表独立意见如 下： 一、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有 效期的议案 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可 转换公司债券事宜有效期的议案 公司延长向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）股东 大会决议有效期事项，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关 法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东 利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 （本页无正文，为《成都盟升电子 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-048 成都盟升电子技术股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 2 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。根据公司 2022 年第五次临时股东 大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关的议案。 根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权 办理 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-049 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-051 成都盟升电子技术股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议公告 与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债 券决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）决议的有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利的进行，同意公司董事会提请公司股东大会将本次 发行决议的有效期自原有效期届满之日起延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2024 年 9 月 18 日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效 期的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

2023 年 8 月 股票简称：盟升电子 股票代码：688311 成都盟升电子技术股份有限公司 （CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.） （中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 成都盟升电子技术股份有限公司 向不 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：成都盟升电子技术股份有限公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南 街 350 号 设立日期：2013 年 9 月 6 日 注册资本：11,504.80 万元人民币 法定代表人：刘荣 3-2-1 上市保 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 发行保荐书 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"发行人""盟升电子"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰 联合证券""保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，杨世能和李明晟作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人杨世能和李明晟承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-046 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板 上市募集说明书等相关文件更新财务数据的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1352 号）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不 特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 的公告》（公告编号：2023-033）。 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司及相 ...