北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（王天凡） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度 9-12 月按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要 决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履职期间（以下"履职期间"指2023年9月1日-2023年12月31日）公司 召开董事会4次，股东大会2次，其中年度股东大会0次，临时股东大会2次，我作 为独立董事出席会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | 是 否 连 续 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应 出 席 次 | 亲 自 出 席 | 委 托 出 席 | | ...

证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2024-014 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 9,910.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等其他理财产品），使用期限自公司第三届董事会第十 六次会议决议之日起 12 个月之内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以 滚动使用。公司董事会授权财务总监行使该项决策并签署相关法律文件，包括但 不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 合同等。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见 ...

本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-017 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 发行股票采用以简易程序向特定对 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票作废相关事宜的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. C ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2024-018 北京诺禾致源科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 12 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》， 其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表 决，4 位非关联董事全部投票同意；《与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联 交易》，关联董事王其锋先生回避表决，4 位非关联董事全部投票同意。 2、独立董事专门会议审议情况 ...

经核查公司独立董事王天凡、王春飞的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王春飞、王天凡的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-023 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式 向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李兴园女士召集并主持， 应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司 2023 年年度监事会的运转情 况拟订了《2023 年年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-016 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核办法》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,005,180 股。现将相关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-010 北京诺禾致源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 290,292,483 股。 本次股票上市流通总数为 290,292,483 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 （3）在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人 公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日出具的《关于同意北京诺禾 致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕737 号）， 同意北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,020.00 万股，并于 20 ...