北京诺禾致源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 49 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 北京诺禾致源科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 公司股东、公司职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各 项条款与法律、法规、规章 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 二〇二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的管理结构，加强监督公司董事、高级管理人员（以下简称"董高"） 薪酬的管理规范准则，建立科学有效的激励与约束机制，积极有效地调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 适用范围 本制度适用于以下人员： （一）董事（包括独立董事、非独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 原则 董高薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）为确保决策的公正性，公 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 ...

第一章 总则 北京诺禾致源科技股份有限公司 对外担保管理办法 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺 禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会）的批准， 公司不 ...

董事会议事规则 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定和《北 京诺禾致源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录及会议通知、 表决票、决议、会议记录等会议文件的保管。 第二章 董事会会议的召开 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 ...

格隆汇8月14日丨诺禾致源(688315.SH)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入10.40亿元，同 比增长4.36%；利润总额9192.06万元，同比下降2.73%；归属于上市公司股东的净利润7872.96万元，同 比增长1.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6293.48万元，同比下降4.52%；基本 每股收益0.19元。 ...

Core Viewpoint - The company, 诺禾致源, has completed a share reduction plan by its shareholders, resulting in a total reduction of 8,077,677 shares, which is 2.94% of its total share capital [1][2]. Share Reduction Details - The shareholders, 致源禾谷 and 诺禾禾谷, reduced their holdings through centralized bidding and block trading, with a total of 2,898,677 shares (0.70%) and 5,179,000 shares (1.24%) sold respectively [1]. - The reduction occurred between April 16, 2025, and July 15, 2025, at prices ranging from 12.83 yuan to 14.99 yuan per share, totaling approximately 110.26 million yuan [1]. Shareholder Background - Prior to the reduction, 致源禾谷 held 47,106,622 shares (11.32%) and 诺禾禾谷 held 12,564,672 shares (3.02%) of 诺禾致源 [2]. - The controlling shareholder, 李瑞强, is a general partner of both 致源禾谷 and 诺禾禾谷, indicating they are acting in concert [2]. Initial Public Offering (IPO) and Fundraising - 诺禾致源 raised a total of 51.30 million yuan from its IPO, with a net amount of 44.98 million yuan after deducting issuance costs [3]. - The company planned to use the funds for projects related to gene sequencing service platform expansion, gene testing reagent development, and information technology infrastructure [3]. - In 2023, the company conducted a private placement, raising 332.16 million yuan, with a net amount of 327.61 million yuan after expenses [4]. - The total fundraising from the IPO and the 2023 private placement amounts to 84.51 million yuan [5].

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction results of the shareholders of Nuohe Zhiyuan, specifically Beijing Zhiyuan Hegu Investment Management Center and Beijing Nuohe Hegu Investment Management Center, outlining their shareholding changes and reduction plans [1][3]. Shareholding Situation Before Reduction - Before the reduction plan, Zhiyuan Hegu held 47,106,622 shares, accounting for 11.32% of the total shares of Nuohe Zhiyuan. Nuohe Hegu held 12,564,672 shares, representing 3.02% of the total shares. Together, they held 59,671,294 shares, which is 14.34% of the total shares, all acquired before the company's initial public offering and set to be tradable from April 15, 2024 [2]. Reduction Plan and Implementation Results - On March 20, 2025, Nuohe Zhiyuan disclosed a reduction plan, where Zhiyuan Hegu and Nuohe Hegu planned to reduce a total of up to 12,486,000 shares, representing 3% of the total shares. This included a maximum of 4,162,000 shares through centralized bidding (up to 1%) and 8,324,000 shares through block trading (up to 2%). As of July 15, 2025, they had reduced 2,898,677 shares through centralized bidding (0.70% of total shares) and 5,179,000 shares through block trading. The total reduction completed was 8,077,677 shares, or 1.94% of total shares, with a reduction price range of 12.83 to 14.99 yuan per share, totaling 110,264,756.78 yuan. Post-reduction, they held a combined total of 51,593,617 shares, which is 12.40% of the total shares [3].

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-030 北京诺禾致源科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"诺禾致源"）股东北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）（以下简称"致源 禾谷"）持有公司 47,106,622 股股份，占公司总股份的 11.32%；北京诺禾禾谷投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"诺禾禾谷"）持有公司 12,564,672 股股份， 占公司总股份的 3.02%。上述股份为致源禾谷和诺禾禾谷于公司首次公开发行并 上市前取得的股份，且于 2024 年 4 月 15 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京诺禾致源科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-006）。致源禾谷和诺禾禾谷计划通过集中竞价、 ...

诺禾致源公告，公司股东致源禾谷和诺禾禾谷的减持计划已实施完毕。截至2025年7月15日，致源禾谷 和诺禾禾谷通过集中竞价交易方式累计减持289.87万股，占公司总股本的0.70%；通过大宗交易方式累 计减持517.9万股，占公司总股本的1.24%。本次减持计划合计减持807.77万股，占公司总股本的 1.94%。减持后，致源禾谷和诺禾禾谷合计持股比例降至12.40%。 ...