深圳微芯生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司由深圳微芯生物科技有限责任公司整体变更设立, 在深圳市市场监 督 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 914403007261803032。 3 第一条 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 深圳微芯生物科技股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-010 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件 暨作废该部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、2021 年限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届黄事会独立董事专门会议第一次会议决 iv 深圳微芯生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024年2月5日以通讯方式召开,经与会独立董事一致推举,本次会议 由独立董事黎翔燕女士主持,会议应出席独立董事3人,实际到会独立董事3人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: 一、《关于 2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》 经全体与会独立董事审议:基于公司 2022年度业绩、激励对象所在经营单位的考 核及激励对象个人绩效考核结果,我们一致认为:根据公司《2021 年股票增值权激励 计划(草案)》和《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司 2022 年度业绩及激励对象所在经营单位已达到考核目标,1 名股权激励对象个人考核结 果达标,且公司及激励对象未发生不得行权的情形;激励对象符合行权的资格条件,其 作 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳微芯 生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对微芯生 物 2024 年度日常关联交易额度预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司独立董事专门会议审议程序 公司已于 2024 年 2 月 5 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体 独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度是基 于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定 价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不 会因 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-006 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以 现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次的会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事（已 经全体董事书面同意豁免通知时限）。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人， 会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-012 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 6 | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 8 | | 《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》 11 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 22 日 深圳 2 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东在公司股东大会（以下简称"本次会议"）期间的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《深圳微芯生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他 ...

●深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预 计 2024 年度日常关联交易额度（以下简称"本次预计事项"）系为 满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原 则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不 会因此对关联人形成较大的依赖。 ●本次预计事项已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届 监事会第二十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-011 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 重要内容提示： 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司已于 2024 年 2 月 5 日召开了第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计 的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预 计 2024 年度日常关 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权 条件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以 现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次 会议"）。本次的会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事（全 体监事同意豁免本次会议的通知时限）。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据公司 2020 年年度股东大会的授权，按照公司《2021 年股票增值权激励 计划（草案）》和《2021 年股票增 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-013 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注销回购股份、 减少注册资本并相应修改公司章程的议案》，具体情况如下： 一、 关于公司注销回购股份及减少注册资本相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳微芯生物科技股份有限公司 章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更注册资本的实际情况公司 拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体前后具体内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 ...