一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第五次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董 事发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独 立董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 综上，我们一致同意公司本次财务资助展期事项。 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙 2024 年 10 月 23 日 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公 司提供财务资助展期的议案》。 经审议，独立董事认为：公司本次向控股子公司 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-075 奥比中光科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司上海奥 视达智能科技有限公司（公司持股 70%，以下简称"上海奥视达"）提供的财务资助 人民币 3,000 万元进行展期，展期期限为自公司股东会审议通过之日起三年内，展期 利率将按照不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利率计算（具体以实际借款合同 为准）。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议、于 2024 年 10 月 24 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，保荐机构中国国际金融 股份有限公司出具了专项核查意见。该事项尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东 会审议。 1、企业名称：上海奥视达智能科技有限公司 2、法定代表人：黄源浩 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善内部长 效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的工作积极性和创 造性，实现持续、健康发展，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《奥比中光科技集团股份有限公司章程》和《奥比中光科技集团股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要等有关规定，结合实际情况，制定了《2024 年限制性股票激励计划考核 管理办法》（以下简称"本办法"），具体如下： 一、考核目的 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司外籍员工和董事会认为 应当激励 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-077 关于补选第二届监事会职工代表监事的公告 监事会 2024 年 10 月 25 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事黄玲女士提交的书面辞职报告，因个人原因，黄玲女士申请辞去公司第二届监 事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，黄玲女士将不再担任公司及子公司任何职 务。 为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 10 月 23 日召开 2024 年第二次职工代表大会，选举潘岑女 士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 黄玲女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为 ...

奥比中光科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》等有关规定， 在认真审阅了公司第二届监事会第九次会议相关会议资料的基础上，经过充分、 全面的讨论与分析，对《奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 1、最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

证券时报e公司讯，10月21日，奥比中光在ROSCon 2024上正式发布Gemini 330系列全场景双目3D相机 的最新产品Gemini 335Lg。 该新品是双目3D相机Gemini 335L的GMSL2/FAKRA升级版，专为自主移动机器人（AMR）和机械臂提 供更安全、稳定的连接，进一步提升其在严苛条件中的运行表现。 丹麦协作机器人公司优傲机器人UR(Universal Robots)于21日首次推出即用型软硬一体开发套件——UR AI 加速器(UR AI Accelerator)。 该套件内包含了Gemini 335Lg，相机与UR PolyScope X功能无缝集成，为UR AI加速器提供3D视觉数据 支撑。 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-069 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 527,423,338 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,666,348 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 412,756,990 | | 决权数量为：5） | | | ...

法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 致：奥比中光科技集团股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受奥比中光科技集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，于 2023 年 8 月 30 日刊登 于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-068 奥比中光科技集团股份有限公司 2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年第三季度实现营业收入约 13,700.00 万元，同比增长约 45.69%； 预计 2024 年前三季度实现营业收入约 35,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 9,062.67 万元左右，同比增长约 34.94%； 2、预计公司 2024 第三季度实现归属于母公司所有者的净利润约-720.00 万 元，同比减少亏损约 86.08%；预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的 净利润约-6,100.00 万元，与上年同期相比，将减少亏损 13,093.84 万元左右，同 比减少亏损约 68.22%； ...