云从科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步规范云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《云从科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在 ...

云从科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云从科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《云从科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册 ...

云从科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员（以下称"董高"）所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律法规、规范性文件的要求及《云从科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董高所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有本公司股份。公司董高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第六条 公司董高应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整，董高 应当同意上交所及时公布其买卖公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此 ...

云从科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 0 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护云从科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、规章、规范性文件， 并结合本公司实际，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由广州云从信息科技有限公司依法以整体变更方式设立，在广州市南沙 区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914401153314442716。 第三条 公司于 2022 年 2 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 11,243.00 万股，于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：云从科技集团股份有限公司； 公司英文名称：Cloudwalk Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 5 层 501 房（仅限办公）； 邮政编 ...

云从科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高慧,已充分了解并同意由提名人常州云从信息科技有 限公司提名为云从科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任云从科技集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上演证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意 ...

云从科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐欣,已充分了解并同意由提名人常州云从信息科技有 限公司提名为云从科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任云从科技集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 ...

云从科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 本人赵沛霖,已充分了解并同意由提名人常州云从信息科技 有限公司提名为云从科技集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任云从科技集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上演证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的 ...

云从科技集团股份有限公司董事会提名委员会 1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人周曦先生、杨桦女士、李继 伟先生、李夏风先生、游宇先生和刘君先生的个人履历等相关资料，上述董事候 选人不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定要求的任职 条件。 2、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人徐欣先生、高慧先生和赵沛霖 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公 司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于 最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-054 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《云从科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选 举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 云从科技集团股份有限公司 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名 委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟 先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生为第三届董事会非独立董事候选人，提 名徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生为第三届董事会独 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-053 云从科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记、制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理 制度的议案》，其中，《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》于同日经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司 ...