2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 普源精电科技股份有限公司 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00199 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了普 源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如普源精电董事会 2024年内部控制评价报告所述,普源精电将 2024年收购的北京普源耐 数电子有限公司(以下简称"耐数电子",曾用名为北京耐数电子有限公司)于2024年 11月 1 日至 12月 31 日止期间的内部控制包括在普源精电 2024 年度内部控制自我评价范围内。同样 地,按照《企业内部控制审计指 ...

关于普源精电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00388 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了普源精电科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年3月31日签发了德师报(审)字(25)第 P03565号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在 ...

2024 年 7 月 16 日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普 源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049 号）。同意公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股 股份、向许家麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发 行 399,309 股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不 超过 5,000.00 万元的注册申请。 截至 2024 年 10 月，本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理 完毕。 二、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、持续督导 ...

作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本人 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）关于影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技 大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更 名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《普源精电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《普源精电科技股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人秦策，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学 博士研究生学历。1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师； 1988年9月至1992年6月就读于南京师范大学教育学本科；1992年7月至1996年8月 担任南京农业大学教育信息中心编辑；1996年9月至1999年6月就读于南京师范大 学法学理论硕士研究生；1999年7月至2021年6月，历 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会、11 次董事 会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，1 次 战略委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议。出席情况具体如下： （1）出席股东大会情况 | 独董姓名 | 应参加股东 | 现场或通讯亲 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大会次数 | 自参会次数 | 数 | | | 王珲 | 4 | 4 | 0 | 0 | （2）出席董事会情况 | 独董姓名 | 应参加董事 | 现场或通讯亲 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 自参会次数 | 数 | | | 王珲 | 11 | 11 | 0 | 0 | 本人王珲，1974年7月出生，中国 ...

公司代码：688337 公司简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普源精电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市公司"或"公司"） 以支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购北京普源耐数电子 有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。 一、 重组基本情况 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事 会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过 了本次交易的相关议案，公司通过现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方 式收购耐数电子 100%股权。 2024 年 7 月 16 日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普 源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049 号）。同意公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家麟发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司2024年度募集资金存放 1 3,206,445.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前 募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并于 2023 年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。 与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"或 "独立财务顾问"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源 精电"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市、2023年以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构、发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-010 普源精电科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所 同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币60.88元，共募集资金人民币1,846,331,442.32元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币1,666,127,187.19元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(验)字(22)第00172号《验资报告》验证。 2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039号），本公司获准以简易程 序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为 ...