本次变更后，国泰君安委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为王胜先 生、居拯先生。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-002 普源精电科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为普源精电科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本项目"）的独立财务顾问。 国泰君安原委派王胜先生和张文杰先生担任本项目的独立财务顾问主办人，并负 责本项目实施完毕后的持续督导工作。 近日，公司收到国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于变更持续 督导独立财务顾问主办人的通知函》，因工作变动，张文杰先生不再继续担任公 司发行股份购买资产并募集配套资金项目持续督导期间的独立财务顾问主办人。 为保证持续督导工作有序进行，国泰君安委派居拯先生接替张文杰先生担任持续 督导期间的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导责任。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 附件 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-115 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金是 公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大 不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是 ...

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-116 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 2.审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-113 二、公司职工代表监事的变动情况 公司于近日收到公司第二届监事会职工代表监事王炜先生递交的辞职报告。 王炜先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后王 炜先生继续在公司担任其他职务。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召 开职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举徐银涛先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第二届监事会。徐 1 银涛先生符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格，任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 普源精电科技股份有限公司 关于高级管理人员和职工代表监事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

普源精电科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是应对重大舆情时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作小组， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司部分募投项目结项并将剩 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精电募投项目 "北京研发中心扩建项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行 了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，发行价格为每股人 民币 6 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-114 普源精电科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日分别 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"北京研发中心扩建 项目"已于近日全部达到预计可使用状态，公司决定将该募投项目予以结项，并 将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 截至本公告日，公司募投项目"北京研发中心扩建项目"，已建设完毕并达 到可使用状态，公司拟定将上述项目结项。公司本次结项的募投项目募集资金使 用及节余情况如下： 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，于 2024 年 12 月 5 日对公司进行了现场检查。现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人：王胜、谢嘉乐 （二）现场检查时间 2024 年 12 月 5 日 （三）现场检查人员 王胜 （四）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及承诺履行情况等。 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 2、查阅 2024 年公司召开的历次三会文件； 1 3、查阅上市公司的信息披露文件； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 持续督导现场检查报告 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市公司"、"公司"） 2024 年发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"、"本次交 易"）已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕1049 号）同意注册。相关标的公司过户事宜已办理完毕工商变更登记 手续，本次发行股份购买资产的新增股份、募集配套资金向特定对象发行的股 份登记已分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 14 日办理完毕。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独 立财务顾问"）作为正在履行普源精电科技股份有限公司本次重组持续督导工作 的独立财务顾问，对公司的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-112 关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》 的相关规定，公司及子公司上海普源精电企业发展有限公司（以下简称"上海普 源"）、孙公司 RIGOL Technologies （malaysia） SDN.BHD（以下简称"马来西 亚普源"）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与募集资金专项账户开户银行宁 波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州 分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 ...