国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金 额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募 集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号）， 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-104 普源精电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理 完毕。公司本次发行股份数量为 2,166,377 股，本次发行募集配套资金完成后公 司的股份数量为 194,388,630 股。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 4 月 23 日，公司 202 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问" ）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精 电本次拟使用募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称"耐 数电子"）增资及提供有息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 2,166,377 股，发行价格为 每股人民 币 23.08元 ，募集资 金总额为人 民币 49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际 募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-107 普源精电科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 近日，公司收到国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于变更持续 督导独立财务顾问主办人的通知函》，周延明先生因工作变动，不再担任本项目 的独立财务顾问主办人，将由王胜先生、张文杰先生继续担任本项目独立财务顾 问主办人，履行后续持续督导职责。 2024 年 10 月 29 日 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为普源精电科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本项目"）的独立财务 顾问。国泰君安原委派周延明先生、王胜先生、张文杰先生担任本项目的独立财 务顾问主办人，并负责本项目实施完毕后的持续督导工作。 1 本次变更后，国泰君安委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为王胜先 生、张文杰先生。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 15 证券代码：688337 证券简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------ ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票实施情况的 法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中国现行法律、行政法规和规 范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）以及《普 源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普源精电科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《普 源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-099 普源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 284,600股 | 284,600股 | 2024年10月29日 | 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 回购注销原因：因终止实施 2023 年限制性股票激励计划，需回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 284,600 股。 本次注销股份的有关情况： 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。 3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次 回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公 司关于回购注销2023年限制性股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-098 普源精电科技股份有限公司 关于公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）鼎阳科技诉公司商业诋毁、专利侵权以及恶意提起知识产权诉讼案 重大内容提示 1. 案件所处的诉讼阶段：当事人各方均撤回起诉、上诉 2. 上市公司所处的当事人地位：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司北京普源精电科技有限公司（以下简称"公司全资子公司"、 "北京普源"）为：原告、被告、上诉人、被上诉人；公司为：被告。 3. 涉案的金额：（1）北京普源诉深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称 "鼎阳科技"）侵害发明专利权纠纷案号为（2022）沪 73 知民初 1194 号、（2022） 沪 73 知民初 1221 号、（2022）沪 73 知民初 1222 号、（2022）沪 73 知民 初 1266 号和（2022）沪 73 知民初 1267 号：诉讼总额为人民币 5800 万元及公 司因维权支付的合理费用；（2）鼎阳科技诉公司商业诋毁 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-097 普源精电科技股份有限公司 关于开设募集资金专户及签订募集资金三方及四方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《中国证券监督管理委员会关于同意普源精电科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[202411049 号)，同意普源精 电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 5,000.00 万元的注册申请。 （一）普源精电科技股份有限公司（以下简称"甲方"）与宁波银行股份有 限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称"乙方"）及独立财务顾问国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，协议主要内容如下： "一、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 86021110000534611，截至 2024 年 9 月 27 日，专户余额为 43,396,207.57 元，该 专户仅用于甲方本次发行 ...

北京耐数电子有限公司 2024年1月1日-2024年8月31日 过渡期损益审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理 ZHONGHUA | | 日 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | 利润表 | | | | 1 | | 财务报表附注 | | | | 2-32 | 专项审计报告 众会字(2024)第 10302 号 普源精电科技股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子")按照附注二、1 编制基础和编制方法编 制的 2024 年 1 月 1 目至 2024 年 8 月 31 日过渡期损益表及相关附注(以下合称"财务报表")。 我们认为,耐数电子的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了耐数电子 2024年1月1日至2024年8月31日期间的经营成果。 (二)形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...