证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案 8 | | | 议案三 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》议案 9 | | 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安 排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经 会议主持人许可方可 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-006 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-003 北京赛科希德科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围 及修订<公司章程>的议案》, 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"北京市昌平区科技园区创新路 27 号 1A 座"变更为"北京市大兴区百利街 19 号院"。 二、 变更经营范围情况 根据公司实际情况及经营需要，拟在原经营范围中增加"非居住房地产租赁"， 变更后的经营范围是：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、 技术进出口；销售医疗器械；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器 械；非居住房地产租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生 产第二类、第三类医疗器械以 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 北京赛科希德科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由北京赛科希德科技发展有限公司（以下简称"赛科希德有限"）整体 变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注 册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 9111011475010452XE。 第三条 公司于 2020 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2041.2 万股，并于 2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。 第六条 公司注册资本为人民币 106,142,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-004 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日 送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出 席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会议由监事会主席张颖先生主 持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于注销大兴分公司的议案》 表决内容：公司基于整体战略规划及经 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：线上会议 中邮证券：岑峻宇、蔡明子；长江证券：徐晓欣；圆信永 参与单位名称及 丰基金：许睿；国华兴益资管：孙如琼；招商证券：焦玉 人员姓名 鹏。 时间 2024年3月15日、3月19日、3月21日 北京金融街威斯汀酒店、公司2号会议室、 地点 腾讯会议：433-859-882 上市公司接待人 董事会秘书 张嘉翃先生 员姓名 一、公司介绍 公司自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：电话会议 参与单位名称及 详见附件清单 人员姓名 时间 2024年3月6日10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 张嘉翃先生 员姓名 一、公司介绍 公司自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域 的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售，为医疗机 构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京赛科希德科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 （一）公司控股股东、实际控制人吴仕明就所持股份锁定以及减持意向的承 诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北京 赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对赛 科希德首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京赛科希德科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），公司本次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,041.20 万股，于 2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所 科创板正式上市。本次发行后，公司总股本为 8,164.80 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-002 北京赛科希德科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 42,455,820 股。 本次股票上市流通总数为 42,455,820 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京赛科希德科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意北京赛科希德科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2041.20 万股，公司股票于 2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市。本次发行 后，公司总股本为 8164.80 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的限售股，涉及股东 3 名，股份数量为 42,455,820 股，占公司总股本的 40. ...

(第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 文件编号：SUC/DX-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京赛 科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 公司人力行政部门是薪酬与考核委员会的支持和联系部门，负责 会议通知、会议文件的准备，会议记录、会议决议的制作和报送等日常工作。 董事会办公室负责会议档案的保管，并与薪酬与考核委员会支持和联系部门 共同负责会议筹备、组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成 ...