证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-015 北京赛科希德科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股， 每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣 除发行费用 10,347.46 万元后，实际募集资金净额为 92,426.9 ...

经核查独立董事赵锐女士、穆培林女士、姜哲铭先生的任职情况 以及签署的相关自查文件,公司独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京赛科希德科技 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,北京赛科希德科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事赵锐女士、穆 培林女士、姜哲铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

北京赛科希德科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计与内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公司分别于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意公司 2024 年度继续聘请容诚会计师事务所为公司财务审计与内部控制审计机构，聘 用期限为一年。 二、会计师事务所履职情况 容诚会计师事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要 求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定， 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事赵锐女士和 独立董事姜哲铭先生共同组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独 立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士穆培林女士担任。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，会议的组织、召开及表 决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计 委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-017 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，结合公司所处行 业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理 人员 2025 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、非独立董事 （1） 在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事，根据其在公司担任 的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。 （2） 未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，仅在公司领取 津贴，不再另行领取薪酬。 2、独立董事 公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担 ...

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》； 公司、公司全资子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司（以下简称"赛诺希德"） 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-019 北京赛科希德科技股份有限公司 关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时将部分募投项 目闲置场地进行出租，本次调整有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高 资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-016 北京赛科希德科技股份有限公司 关于2025年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市 ...

特此公告。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-020 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 技术开发、技术服务、技术咨询、技 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第 | | 术转让；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）； | 三类医疗器械生产；第三类医疗器械 | | 生产第二类、第三类医疗器械；销售 | 经营。（依法须经批准的项目，经相关 | | 第三类医疗器械。 | 部门批准后方可开展经营活动，具体 | | | 经营项目以相关部门批准文件或许可 | | | 证件为准） | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 推广；第一类医疗器械销售；第二类 | | | 医疗器械销售；非居住房地产租赁。 | | | （除依法须经批准的项目外，凭营业 | | | 执照依法自主开展经营活动） | 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 北京赛科希德科技股份有限公司 关于全资子公司增加经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所〈特殊普通合伙〉(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管埋办法》,公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的 履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来, 初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 项目质量复核人:黄骁,2000年成为中国注册会计师,1997年开始从事上 市公司审计业务,1997年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过5 家上市公司审计报告。 2. 诚信记录 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-022 北京赛科希德科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分现金管 理产品到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期 限的情况进行追认。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了 明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359号），公司本次发行人民币普通 股（A）股20,412,000股，发行价格为50.35元/股，募集资金总额为人民币 102,774.42万元，扣除发行费用后的募集资金净 ...