证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-021 | 公司名称 | 北京赛科希德科技股份有限公司密云分公司 | | --- | --- | | 统一信用代码 | 91110228MA01H5LF0R | | 成立时间 | 2019 年 01 月 31 日 | | 营业场所 | 北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 4 层 1 单元-422 | | 经营范围 | 销售第一类、第二类医疗器械；技术开发、技术服务、 技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动。） | 三、注销分公司的原因 公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源 配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销密云分公司。 四、注销分公司对公司的影响 本次注销密云分公司对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生 产经营不会产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后， 分公司将不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 北京赛科希德科技股份有限公司 关于注销密云分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

委托单位：北京赛科希德科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-89281810 关于北京赛科希德科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0558 号 关于北京赛科希德科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京赛科希德科技股份 有限公司(以下简称"赛科希德公司")2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 23日出具了容诚审 字[2025]100Z1185 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号 -- 年度报告相关事项》的规定,赛科希德公司管理层编制了后附 的北京赛科希德科技 ...

关于北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每股 发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣除发行 费用 10,347.46 万元后，实际募 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对使用闲置自有资金进 行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授 权期限的情况进行追认。该事项无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如 下： 一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2023年8月16日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提 下，拟使用额度不超过人民币105,000万元（包含本数）的日常闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品。 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上 ...

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-018 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-013 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开第四届监事会第二次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前以电子邮 件形式提交全体监事。会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本 次会议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-012 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会 会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定完成 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），本次利润分配 不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-014 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 518,672,304.45 元。经董事会决议，公司 2024 年年度 ...

北京赛科希德科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688338 公司简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 253 北京赛科希德科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告"第三节管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"，敬请投资者注意投资风险。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公 ...

北京赛科希德科技股份有限公司2025 年第一季度报告 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 68,639,307.27 75,818,644.14 -9.47 归属于上市公司股东的净利润 23,132,857.77 30,429,780.54 -23.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 22,211,301.73 30,265,269.59 -26.61 经营活动产生的现金流 ...