北京亿华通科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 46 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第十章 | 通知和公告 55 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 60 | | 第十三章 | 附则 60 | 北京亿华通科技股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公 | 《章程指引》 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第 1 条； | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 一、 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 我们认真审阅了公司 2024 年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司 2024 年度预计的日常关联交易额度是是基于公司日常经营所需进行的，遵循公 平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。 综上，我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文。） ...

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 14 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的 740 万元归还 银行贷款，占超募资金总额的 29.9968%。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资 报告》。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-002 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

北京亿华通科技股份有限公司 北京亿华通科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 13 | | 第六章 | 股东大会记录 19 | | 第七章 | 附 则 20 | 第五条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提 交股东大会审议： 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港上市规则》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第一条 为进一步明确北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保 ...

一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-005 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该 议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会意见：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款有利于提高募集 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 5 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | 第三章 | 董事会会议 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 会议通知 9 | | 第三节 | 会议的召开 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 17 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 18 | | 第四章 | 附则 18 | 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-001 公司于 2024年 1月 14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 35,304.00 万元。关联董事张国强先生、宋海英女士、滕人杰女士、宋峰先生逐 项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表 决。 公司全体独立董事已就该议案发表了事前认可意见如下：我们认真审阅了 公司 2024 年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司 2024 年度预计的日常 关联交易额度是是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定 价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公 司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交 至公司第三届董事会第十四次会议审议。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大 会（以及将于同日召开的2024年第一次H股类别股东大会）的H股股东参会事 项，参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东 另行发出的通函及通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年 第一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司 | | | | 占同类业 | 本年初至 | 上年实 | 占同类 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计 | 务比例 | 披露日累 | 际发生 | 业务比 | 际发生金额 | | 类别 | | 金额 | | 计已发生 | | 例 | | | | | | （%） | 交易金额 | 金额 | （％） | 差异较大的 | | | 上海亿氢 | | | | | | 原因 | | | 科技有限 | 6,800.00 | 13.14% | 0.00 | 1,005.48 | 1.86% | 预计新增采 | | 向关联人 | 公司及其 | | | | | | 购需求 | | 购买原材 | 子公司 | | | | | | | | 料 | 华丰燃料 | | | | | | 预计新增采 | | | 电池有限 | 22,360.00 | 43.22% | 0.00 | 2,299.51 | 4.25% | 购需求 | | | 公司 | | | | ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 二、 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》的独立意见 本次使用部分超募资金归还银行贷款能满足公司资金需求，有利于提高募 集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使 用部分超募资金归还银行贷款符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召 开第三届董事会第十四次会议，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责的 态度，基于独立判断的地位，就公司第三届董事会第十四次会议审议的事项发 表如下独立意见： （以下无正文） 一、 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 公司预计的 2024 年度日常关联交 ...