股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02402 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,617,830 | RMB | | | 1 RMB | | 25,617,830 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 25,617,830 | RMB | | | 1 RMB | | 25,617,830 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 165,465,772 備註： 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京億華通科技股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2024年 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-043 北京亿华通科技股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司 申请综合授信、提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司（子公司）无对外担保逾期情形。 本次担保无需经股东大会审议。 2024年度北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）16 亿元 的综合授信额度。 被担保人名称： 公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动 力科技有限公司（以下简称"亿华通动力"）、成都亿华通动力科技有限公司 （以下简称"成都动力"）、北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称"聚 兴华通"）、郑州亿华通动力科技有限公司（以下简称"郑州动力"）。 公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称"上海神力"）及其全 资子公司间互相提供担保具体包括：上海神力及北京神椽科技有限公司（以下 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 一、 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情 况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。 综上，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文。） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-044 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告 重要内容提示： 公司本次拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 235.02 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,904.82 元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 195,233,253.97 元。截止 2021 年 7 月 23 日，公司上 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第三届董事会第十三次会议，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责 的态度，基于独立判断的地位，就公司第三届董事会第十三次会议审议的事项 发表如下独立意见： 一、 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情 况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事 回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司及子公司目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授 信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。 被担保人为公司合并报表范围内的公司，公司能有效控制和防范担保风险，相 关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及公司股东特 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2021 年以简易程序向特定对象发行的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相 关规定，对亿华通增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项进行核查，具体 情况如下： （一）关联人的基本情况 | 1、北京华创慧氢科技有限公司 | | --- | | 统一社会信用代码 | 91110400MA7M0BNF9F | | --- | --- | | 注册资本 | 4,277.78 万元人民币 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华中路 号 幢 层 10 1 15 1501-3H | | 法定代表人 | 陈业华 | | 成立日期 | 2022-03-28 | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广； ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-042 北京亿华通科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度是基 于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关 系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续 经营活动，符合公司及全体股东利益。公司与关联方之间的交易定价遵循市场 定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成 重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 单位：万元 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计额度的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计金 ...

一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-045 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一) 审议通过《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京亿华通科技股份有限公司监事会 监事会意见：公司本次拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集 资金投资项目的正常进行。公司本 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）2021 年以简易 程序向特定对象发行的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要 求，对亿华通拟使用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号），公司获准向特定对象 非公开发行人民币普通股 850,991 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 235.02 元，募集资金总额为人民币 19,999.99 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 19,523.33 万元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京億華通科技股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688339 | 說明 | | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...