关于华虹半导体有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：华虹半导体有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-82710117 1 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第 70013197_B02 号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会： 我们审计了华虹半导体有限公司的 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了编号为安永华明（2025） 审字第 70013197_B02 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，华虹半导体有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华虹半导体有限 公司的责任。 ...

| | | 华虹半导体有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股 1 东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金 的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。 （二）募集资金管理协议情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半 导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为人民币 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 ...

华虹半导体有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为公司的独立非执行董事，我本人及直系亲属均未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立非执 行董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 1 二、 独立非执行董事年度履职概况 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2024 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 王桂壎，73岁，银紫荆星章、铜紫荆星章获得者，太平绅士，为公司独立非 执行董事及上海华虹宏力董事。我曾于两所国际律师事务所担任中国主理合 ...

华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）2024 年度在任独立非执行董事 3 人，分别为张祖同、王桂壎太平绅士、封松林。根据《上市公司独立董事管理办 法》第六条的规定，公司在任独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司在任独立非执行董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、 独立非执行董事独立性自查情况 华虹半导体有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 经深入核查在任独立非执行董事张祖同、王桂壎太平绅士、封松林的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立非执行董事在 2024 年度未在公司 担任除独立非执行董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立非执行董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判 ...

2024 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2024 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 华虹半导体有限公司 一、 独立非执行董事的基本情况 | 独立非执行董 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | 情况 | | | 应出席 次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | 数 | | | 加会议 | | | 封松林 | 4 | 4 | 0 ...

华虹半导体有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2024 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 张祖同先生，76岁，为公司独立非执行董事及上海华虹宏力董事。我曾为香 港执业会计师，并自一九七八年至二零零三年底为香港会计师公会会员，自一九 八三年一月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，在会计、核数及财务 管理方面具有丰富经验。我自一九七六年起于安永会计师事务所担任多个职位， 并于一九八九年成为安永会计师事务所管理委员会成员。我积极参与制定和监督 公司内部控制和风险管理政策和程序。我亦曾担任安永审计和咨询业务服务的主 席四年。之后，我被晋升为 ...

报告期内公司董事会审核委员会由 3 名委员组成，2024 年年初至 2024 年 3 月 28 日，公司董事会审核委员会委员分别为非执行董事叶峻、独立非执行董 事张祖同、叶龙蜚，其中张祖同为审核委员会主席。2024 年 3 月 28 日，叶龙 蜚辞任公司独立非执行董事，封松林获委任为公司独立非执行董事，熊承艳获 委任为公司非执行董事，自 2024 年 3 月 28 日起，公司董事会审核委员会委员 分别为非执行董事熊承艳、独立非执行董事张祖同、封松林，其中张祖同为审 核委员会主席。 二、审核委员会年度会议召开情况 华虹半导体有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华虹半导体 有限公司之组织章程细则》及公司制定的《审核委员会的职权范围》等规定， 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审核 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 （一）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，审核委员会认真审阅了公司的财务报告，认为该 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"华虹公司" 或"华虹半导体"）为贯彻落实科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公 司持续优化经营、规范治理，大力提高上市公司质量，助力信心提振 和资本市场稳定发展的精神，特制定《华虹半导体有限公司 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下： 一、专注晶圆代工主营业务，优化运营效率，提升核心竞争力 华虹半导体是全球领先，也是中国大陆最大的特色工艺晶圆代工 企业。立足于先进"特色 IC+功率器件"的战略目标，公司聚焦五大 特色工艺平台，持续为客户提供满足丰富市场需求的特色工艺技术和 晶圆代工服务。根据全球纯晶圆代工企业最新公布的 2024 年销售额 情况，华虹公司位居全球第五位，中国大陆企业第二位。二十多年来， 公司依靠卓越的特色工艺技术实力、可靠的产品性能品质与稳定的产 能供给能力，赢得了全球客户的广泛认可。 1、提升工艺水平，丰富产品组合，开拓新的应用领域 华虹半导体有限公司 过去数个季度，全球半导体市场及晶圆代工行业都经历了一定程 度的低迷和震 ...

| A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2025-008 | | --- | | 港股代码：01347 港股简称：华虹半导体 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日审议 通过了 2024 年度计提资产减值准备相关事宜，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31日合并范围内的各项资产和存货等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原 则，公司对上述资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。同时对减值影响 因素确认消失的资产，在原已计提的减值损失金额内进行转回。 华虹半导体有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、 2024 年度计提资产减值准备事项 ...

经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务 状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。安永华明出具了标 准无保留意见的审计报告。 董事会审核委员会监督安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）的履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审核委员会切实对安永 在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席 合伙人 ...