关于北京键凯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京键凯科技股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 21 6141 8888 Deloitte. 计师事务所(特殊普通合伙) 北京键凯科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00659 号 北京键凯科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京键凯科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 4 月 29 日签发 了德师报(审)字(25)第 P00383 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督 管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求, 贵 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告 2024 年 12 月 31 日止年度 北京键凯科技股份有限公司 the De oitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告 德师报(核)字(25)第 E01017 号 (第1页,共2页) 北京键凯科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的北京键凯科技股份有限公司(以下简称"键凯科技")截至 2024年 12月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资 金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是键凯科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴 ...

北京键凯科技股份有限公司全体股东: 北京键凯科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 上一年龄// / = 北京键凯科技股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00405 号 (第1页,共2页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京键凯科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有 ...

北京键凯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度 履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 张杰，1973年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京 大学，获法学博士学位，美国威斯康辛大学法学院麦迪逊分校访问学者。2006 年至今为中央民族大学法学院副教授，硕士研究生导师。2022年12月至今任本公 司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京键凯科技股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 （一）2024年度参加股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开5次董事会、3次股东大会，本人出席情况如下： 作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度 履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春飞，1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学，取得会计学博士学位。2012 年至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教 授、教授。2019 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任 ...

北京键凯科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 29 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独立董 事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各 位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独 立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 北京键凯科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 1.9200 | -74.48 | 3.1100 | | 每股净资产（元） | 20.89 | 21.12 | -1.09 | 20.32 | | 每股公积金(元) | 11.28 | 11.27 | 0.09 | 11.41 | | 每股未分配利润(元) | 8.34 | 8.45 | -1.3 | 7.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.27 | 2.92 | -22.26 | 4.07 | | 净利润(亿元) | 0.3 | 1.16 | -74.14 | 1.87 | | 净资产收益率(%) | 2.35 | 9.28 | -74.68 | 16.45 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | XU ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-007 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津键凯科技 有限公司自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶（项目代码：JK-2122H）已收到国家药 品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 一、基本信息 | 产品名称 | 注册证编号 | 适用范围 | 有效期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该产品适用于面部鼻唇 沟部位真皮组织中层至 | 2025 年 | | | | | 注射用交联透明 | 国械注准 | | | 4 月 | 23 | 日至 | | 质酸钠凝胶 | 20253130825 | 深层注射以纠正中重度 | 年 2030 | 月 4 | 22 | 日 | | | | 鼻唇沟皱纹。 | | | | | 二、对公司的影响 ...