北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项 进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-052 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 C1 三层键凯科技 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,836,468 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,836,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.0501 | | 例（%） | | ...

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案》 8 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-051 北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。 本次股票上市流通总数为 36,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 19 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-050 二、项目的研发情况及进展 公司展开的 II 期临床试验"JK1201I 治疗合并有脑转移的三阴性乳腺癌 II 期临床研 究"于 2024 年 7 月获得临床试验组长单位伦理批件（批件编号：SYSYW-2024-091-01）， 并已于近日完成首例受试者入组。 此外，JK1201I 治疗复发或进展的广泛期小细胞肺癌的 III 期临床研究以及 JK1201I 联合替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗的Ⅱ期临床试验研究仍在进行中。 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露聚乙二醇伊立替康用于治疗伴脑转移的三阴 性乳腺癌 II 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称"公司"） 自主研发的注射用聚乙二醇伊立替康（药品代码：JK1201I）用于治疗伴脑转移的三阴性 乳腺癌的 II 期临床试验"JK1201I 治疗合并有脑转移的三阴性乳腺癌 II 期临床研究"已 于近日完 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-048 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知已 于 2024 年 11 月 04 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 08 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-049 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知已 于 2024 年 11 月 04 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 08 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司 监事审议通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为，综合考虑德勤华永的执业情况、审计质量、服务水平及收费等情况， 其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-047 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-046 北京键凯科技股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司年报审计工作安排，经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求， 公司拟变更会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与普华永道中天进 行了事前沟通，普华永道中天已明确知悉本事项并确认无异议。 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定对 2024 年度审计机构开展选聘工作，经公司履行选聘程序后，拟聘任德勤华永为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-045 北京键凯科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2024 年第三季度报告》。 经事后审核发现，公司《2024 年第三季度报告》中部分数据列示有误，现对该 数据进行更正。本次更正不会对公司 2024 年第三季度的财务状况和经营业绩带 来影响。具体情况如下: 更正前： 三、其他提醒事项 1、年初至报告期末，公司实现营业收入 1.86 亿元，同比下降 23.97%，主要系 国内产品销售收入下降及技术服务收入下降所致。 （1）公司实现产品销售收入 18,163.02 万元，较上年同期下降 19.99%。其中， 国内产品销售收入为 6,971.55 万元，较上年同期下降 36.53%，主要由于国内主 要下游客户订单量下降及产品综合单价下降所致。国外产品销 ...