北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2024 年 第 一次 临 时 股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 致：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 审议程序情况 合同标的物：制氢分子筛 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与新星惠尔 绿色科技有限公司签订了买卖合同，合同总金额为人民币 9,900.00 万元（含税）。 本合同为公司日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 合同生效条件：自签字盖章且公司收到合同约定的预付款后生效。目前 6,600 万元（含税）合同部分已生效，剩余 3,300 万元（含税）部分待收到相应预付款 后生效； 合同履行期限：按照合同约定期限履行； 风险提示： 1、 履约风险：合同各方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如遇 不可抗力或其他因 ...

编号：2024-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 华安证券、东海证券、高腾国际资产、东方财富证券、永诚保险、 参与单位名称 国信证券、瑞奇期货、华鑫证券、中信证券、明毅基金、东方基金、 中原农险、华福证券、天弘基金、泰康资管 本次交流的主要内容： 公司董事会秘书高倜先生就公司基本情况、分子筛行业发展概况及公司经营方面 的相关问题与投资者进行了交流。 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|-------| | 时间 | 2024 年 7 月 9 日、 12 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人 | 建龙微纳 董事会秘书：高倜 | | | 员姓名 | 建龙微纳 证券事务代表：彭光辉 | | 本次互动交流主要问题如下： 问题 1：分子 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月十八日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章 程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 民生证券、民生加银基金、粤开证券自营、国融证券自营、天弘基 参与单位名称 金 时间 2024年7月3日 地点 洛阳 上市公司接待人 建龙微纳 董事会秘书：高倜 员姓名 建龙微纳 证券事务代表：彭光辉 投资者关系活动主要内容 本次交流的主要内容： 公司董事会秘书高倜先生就公司基本情况、分子筛行业发展概况及公司经营方面 的相关问题与投资者进行了交流。 ...

累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2024 年 6 月 30 日，"建龙转债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转 股数量 55 股，占"建龙转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"建龙转债"尚未转股的可 转债余额为人民币 699,995,000 元，占"建龙转债"发行总量的 99.99929%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"建龙 转债"共有人民币 0 元转换为公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事李婷婷女士因个人家庭原因申请辞去公司第四届监事会非职工代 表监事职务。辞职后，李婷婷女士不再担任公司任何职务。李婷婷女士辞职后将 导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 监事后生效。公司及公司监事会对李婷婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢。 公司监事会提名黄少飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 2 次 会议于 2024 年 6 月 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 一、关于非职工代表监事的辞职情况 上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的其他情形。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第四 届监事会非职工代表监事李婷婷女士的辞职报告，李婷婷女士因个人家庭原因申 请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李婷婷女士不再担任公 司任何职务。李婷婷女士辞职后将导致公司监事会人数低于法 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 关于"建龙转债"跟踪信用评级结果的公告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 28 日 重要内容提示： 据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司主体 及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"建龙转债"）进行了跟踪 信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"建龙转债"的信用等 级为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级日期为 2023 年 6 月 25 日。 评级机构中证鹏元在对公司 ...