证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □ 特定对象调研 □ \n□ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ | 分析师会议 \n业绩说明会 路演活动 | | | 参与单位名称 | □ 现场参观 √ | 电话会议 泓德基金、国盛证券、兴全基金、银华基金、汇添富基金 | 博时基金、西南证券、 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-054 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-057）。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况较公司推出本激励计 划时发生较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为 充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员 工切身利益出发，经审慎研究，董事会同意终止实施本激励计划，与之配套的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等文件一并终止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 体股东征集投票权。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 一、2023 年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2023 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2023 年限制性股票激 ...

北京大成律师事务所 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国有关法律、法规和《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军 民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过通讯 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 经审议，公司监事会认为：公司终止实施 2023 年限 ...

第四届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董 事专门会议第 4 次会议于 2024年 11月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事 3名。本次会议由独立董事黄平先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定,作出的决议合法有效。与会 独立董事认真审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 全体独立董事认为:公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的终止不涉及回购 事项,不会对公司日常经营产生重大不利影响;审议程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次激励计划。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 (本页无正文,为洛 ...

广发证券股份有限公司 关于 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年十一月 | E | | --- | | 一、释 义 2 | | --- | | 二、声 明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的相关说明 7 | | （一）终止实施本激励计划的原因 7 | | （二）终止实施本激励计划的影响及后续安排 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释 义 | 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | | --- | | 建龙微纳、公司、上市 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、广发证 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 券 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年限制 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过 通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2024 年第三季度报 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 一、 利润分配方案内容 根据《公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表未分配利润为 638,029,125.03 元，母公司报表未分配利润为 625,083,361.22 元。 为了深入践行"以投资者为本"理念，加大对投资者的回报力度，经公司第 四届董事会第 5 次会议决议，同意公司进行 2024 年前三季度利润分配。本次利 润分配预案如下： 公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 100,058,386 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟 ...