洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易发生的必要性及价格的公允性，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号－关联方披露》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和管理 层必须遵守。 第三条 公司发生关联交易应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第八条 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充 分披露。 第五条 公司与关联 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄平） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至 2014年4月在洛阳中华会计师事务所任所长；2014年4月至2020年5月在中联会计 师事务所任合伙人；2020年5月至今在致同会计师事务所河南分所任经理；2009 年5月至2015年12月在洛阳玻璃股份公司（上市代码600876）任独立董 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和董事的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法 律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。 审 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（罗运柏） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗运柏，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至2021 年12月任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师；2017年7月至今任天津多 弗生物科技有限公司监事；2021年7月至今任多弗卫士（北京）生物科技有限公司监 事。2019年3月至2024年5月，担任公司独立董事。 报告期内在专门委 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、管理、监督和责任追究机制，提高募集资金使用效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于 科技创新领域，以提高股东回报、增加公司资产收益。 第四条 公司实行募集资金专户存储制 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"） 及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法 规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，临时股东会应当在事实发生 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫文付，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10 月至今在吉林大学化学学院任教授。2024年5月至今，担任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第四届董事会提名委员会主任委 员、审计委员会委员、战略委员会委员。 （二）独立性情况说明 2024年度独立董事述职报告（闫文付） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如 下： 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立 ...

公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年年度报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告 1 / 265 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节管 理层讨论与分析/四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李建波、主管会计工作负责人张景涛及会计机构负责人（会计主管人员）于鲁杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 177,559,657.97 | 191,727,092.70 | -7.39 | | 归属于上市公司股 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 70,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意， 公司 70,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"建龙转债"，债券代码"118032"。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙 ...