无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-003 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 CHISON 祥生 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------| | √ 适用 □ 不适用 | | 单位 : 元 币种 : 人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 | 730,042.46 | | | 除同公司正常经营 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-006 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授 信额度。 本次授信不涉及担保事项。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实 际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。 特此公告。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将具体 情况公告如下： 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2024 年度公司拟向银 行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审 批的授信额度为准），综合授信品种包括 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-013 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利 润为 146,480,687.41 元（合并 报表）； 母公司实 现净利润 189,401,637.14 元，提取法定盈余公积后，2023 年当年实际可供股东分配利润为 185,658,876.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 310,854,034.88 元。 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利 润。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，则 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-005 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会 第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独 立董事认为，公司在 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选 举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、 徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人宋安 成作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠实履行职责，认 真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、 独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将 2023年度履职情况报告如下: 宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法 律专业，获硕士学位。2006年6月 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-008 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通 过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范 ...

司 研 投资要点： 报告期内公司业绩增长主要系公司积极布局海外营销网络，持续 推进海外渠道建设等工作，实现公司海外业务稳健增长，进而带动净 利润增长所致。公司海外产线齐全，掌超 SonoEye 引流加速高端产品 入院；最新款高端推车式超声 SonoMax 已在欧洲推出；全球最轻薄笔 记本超声 SonoAir 自 2022 年底推向欧洲市场，2023 年 3 月取得 FDA 市场准入许可，已获得包括康养、理疗、美容等诸多领域客户在内的 订单和好评。我们认为掌超引流已实现阶段性进展，随新品 SonoMax、 SonoAir 等高端产品在海外实现放量，公司外销业务有望持续较高速增 2023 年公司在开拓超声新领域方面厚积薄发，在直升机航空医疗 （公卫）救援、精准医美、健康辅助等方面取得了突破。国际厂商合 作方面，2023 年 5 月公司与飞利浦签署合作备忘录，目标聚焦本地临 床需求，为中国客户带来适用于广泛关护场景的国产便携超声设备， 未来有望加速拓展公司便携化产品销售渠道并实现双方深度合作。 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------ ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 编号：2023-003 无锡祥生医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研  分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会  路演活动 别  现场参观  一对一沟通 □ 其他 东吴证券、民生证券、太平洋证券、西南证券、东北证券、华鑫证 券、华福证券、华创证券、国信证券、国盛证券、国联证券、中金 证券、中信证券、中信建投、德邦证券、天风证券、方正证券、招 商财富资管、平安资管、华泰资管、华泰自营、华泰柏瑞、泰康基 金、中银基金、中邮基金、华夏基金、富国基金、博时基金、南方 基金、易方达基金、汇添富基金、长信基金、建信基金、诺德基金、 参与单位 东方红基金、国联安基金、鸿德基金、博道基金、惠升基金、淡水 名称 泉、重阳投资、世诚投资、江阴米利都基金、北京磐泽资产、上海 健顺基金、高毅资产、淳厚资产、长鸿资本、兴业全球、国投瑞银、 申万菱信、上投摩根、汇丰晋信、浦银安盛、银河德睿、光大永明、 前海美银、前海融昌、交银施罗德、摩根史丹利华鑫、淡马锡投资、 Abu D ...