无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效"行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实关于开展科创板上市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下 简称"祥生医疗"或"公司"）积极践行以投资者为本的理念，基于对公司经营状况 和未来发展前景的信心，围绕紧跟国家政策、加大研发投入、优化经营管理水平、 加强投资者沟通等方面，制定了《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质 增效"行动方案》（以下简称"行动方案"），具体行动方案公司已于 2024 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、紧跟国家政策，推动行业高质量发展 公司紧跟国家政策号召，集中力量攻克"高精尖"技术，推动医疗设备换新升级，重磅 打造的 SonoFamily 系列产品由全新的凌云平台、多种高端成像技术和智能化技术共同支撑， 产品性能得到大幅提升。其中高端轻薄笔记本超声 SonoAir、高端台式超声 SonoMax 先后在 2024 年内获得国内市场准入许可，积极响应国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品 以旧换新行动方 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准 则而发生会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会 〔2023〕11 号）（以下简称"《企业数据资源相关会计处理暂行规定》"）、 《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"）以 及《企业会计准则应用指南汇编 2024》等而进行的相应变更，符合法律法规 的规定，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-018 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的报告 二、 本次会计政策变更的具体情况 (一) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》，该项会计政策变更对公司财 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-019 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开，公司于 2024 年 8 月 20 日以通讯 及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-017 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民 币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用 后实际 募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 本年度募集资金使用金 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688358 公司简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 219 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人莫若理、主管会计工作负责人周峰及会计机构负责人（会计主管人员）周峰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"祥生医疗"或"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、孙文律师(以下合称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》(以下简称"《自律监管指引》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件(以下简称"法律、法规及规范性文件", 该 等法律、法规及规范性文件不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律法 规)以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就祥 生医疗 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项(以下简称"本次差异化分红")相关事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书, 本所律师已经严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则, 对祥生医疗本次差异化分红所涉及 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-016 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.8 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大 会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 112,124,537 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 249,784 股后的股本 111,874, ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所孙文、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-014 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,074,156 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,074,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.3625 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3625 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长莫若理女士主持。大会采用现场投票 和网络投票相结 ...

关于召开 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度 医疗设备专场集体业绩说明会，计划于2024年5月24日15:00-17:00召开2023年度 医疗设备专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-015 无锡祥生医疗科技股份有限公司 三、 参加人员 董事长、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周 峰先生，投资者关系总监凌云先生，独立董事李寿喜先生（如有特殊情况，参 ...