证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-027 甬矽电子（宁波）股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司 所有者的净利润为66,327,532.77元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配 利润为人民币418,582,265.57元。 根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市 公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视 同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度公司以现金为对价， 采用集中竞价方式已累计回购公司股份2,448,321股，回购支付的资金总额为 49,986,914.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润的比例为75.36%。 基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发 展资金需求等因素，经董事会审议，公司2024年度拟不进行现金分 ...

(宁 )股 (~)日 1、 25年4月 21日 ,公 ,以 25年 ,无 2、 25年4月 21日 ,公 ,经 ,监 :本 ,公 ,关 ,不 ,未 ,不 (宁 )股 (以 " ")的 ,监 3、 25年4月 18日 ,公 ,一 25年 ,并 ,并 :公 ,交 ,符 《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易 不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依 赖,该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合 公司和全体股东的利益。 (以 )作 (宁 ) (以 )向 ,根 l号 —— ,对 25年 ,具 : | | | | 占同 | 本年年初至 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 类业 | 拔露日与关 | 上年实 | 占同类 | 金额与上 | | | | 本次预 | 务比 | | | 业务比 | 年实际发 | | 交易 | 关联人 | | | 联人累计已 | 际发生 | | | | 类别 | | 计金额 | 例 | 发生的交易 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5870 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的甬矽电子公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供甬矽电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为甬矽电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解甬矽电子公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，或已经或可能造成公司股票及其衍生 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，任上海市毅石律师事务所律师；2002 年 4 月至 2005 年 10 月，任北京 市隆安律师事务所上海分所合伙人；2005 年 11 月至 2012 年 3 月，任上海澜亭 律师事务所合伙人；2012 年 4 月至 2016 年 10 月，任北京大成（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 4 月至 2023 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 蔡在法先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，经济 师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1993 年 8 月至 1997 年 12 月， 任职于水利部浙江省水利厅水产良种基地，历任会计、经理助理、主办会计；1998 年 1 月至 2005 年 8 月，任职于杭州瑞兴财税咨询有限公司，历任项目经理、部 门经理；2010 年 12 月至 2016 年 12 月，任浙江德宏汽车电子电器股 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人因任期届满于 2024 年 1 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立 董事及以独立董事身份担任各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下，并将由独立董事王喆垚代为在年度股东 大会上进行述职。 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 徐伟，1957 年出生，中国国籍，西安交通大学半导体物理与器件专业学士， 教授级高级工程师。2013 年 10 月至 2019 年 9 月任上海华虹宏力半 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 王喆垚先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2000 年 9 月至 2002 年 7 月，任清华大学博士后；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任 Delft University of Technology 访问学者；2002 年 7 月至今，任清华大学教师；2022 年 2 月至今， 任北京集创北方科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性说 ...

一、主要会计数据和财务指标 | | | 名称 持有数量(万股) 占总股本比 例(%) 增减情况 (万股) 中金共赢启江(上海)科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 367.00 1.33 退出 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | -0.2300 | 169.57 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 6.15 | 6.01 | 2.33 | 6.26 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.34 | 2.3 | 4.26 | | 每股未分配利润(元) | 0.71 | 0.56 | 26.79 | 0.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.09 | 23.91 | 50.94 | 21.77 | | 净利润(亿元) | 0.66 | -0.93 | 170.97 | 1.38 | | 净资产收益率(%) | 2.69 | -3. ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688362 公司简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 甬矽电子（宁波）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王顺波、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人（会计主管人员）金良凯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回 ...