公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2025 年第一季度，随着全球终端消费市场出现回暖，集成电路行业景气度明显回 升、AI 应用场景不断涌现，得益于海外大客户突破及原有核心客户群高速成长，公司 第一季度实现营业收入 94,548.40 万元，同比增长 30.12%，营收规模显著提升。归母 净利润方面，规模化效应致使期间费用率同比下降，降本增效初见成效，本季度相比 去年同期扭亏转盈，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 6,005.27 万元。 公司将继续围绕增长目标，一方面继续坚持大客户战略，在深化原有客户群合作 的基础上，积极推动包括中国台湾地区头部设计企业的进一步合作，不断提升自身竞 争力和 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688362 公司简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5868 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甬矽电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 ...

2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 甬矽电子 ( 宁波 ) 股份有限公司 目录 CONTENTS 基本信息 | 关于本报告书 | 4 | | --- | --- | | 可持续发展策略与绩效 | 5 | | 利益相关方参与 | 9 | | 实质性议题管理 | 10 | 公司治理 | 公司简介 | 17 | | --- | --- | | 治理架构 | 20 | | 经济绩效 | 26 | | 负责任商业行为 | 28 | | 风险管理 | 31 | | 信息安全 | 35 | 产品服务 客户关系管理 38 研发与创新 42 可持续供应链 产业供应链 47 供应链管理 49 物料管理 51 环境友善 环境管理 54 应对气候变化 57 能源治理 58 排放监控 61 员工关怀 | 人力资本 | 73 | | --- | --- | | 薪酬与福利 | 77 | | 多元发展 | 79 | | 职场安全 | 81 | | 社会共荣 | | | 社会投资 | 86 | 附录 GRI 标准索引表 87 水源管控 63 废弃物监管 68 关于本报告书 可持续发展策略与绩效 利益相关方参与 实质性议题管理 基 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟预计 的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互 协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利 益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审议程序 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以全票同意通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项均在董事会审 议权限内，无需提请股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情 况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—97 页 | | --- | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5867 号 甬矽电子（宁波）股份 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-028 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2025年会计师事务所的公告 重要提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘的会计师事务 所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 | 241 | | | | 上年末执业 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 | 904 | | | | | 业务收入总额 | 34.83亿元 | 年（经 | 2023 ...

2、 附表 委托单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 高碑童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 3 页 天健审〔2025〕5869 号 角矽电子(宁波)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称甬矽电子 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甬矽电子（宁波）有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司切实对天健会计 师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天 健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 （二）执业记录 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、 监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事 处罚。 1、基本信息 天健会计师事务所，成立于 201 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...