甬矽电子（宁波）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：甬矽电子（宁波）股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 信息披露义务人：海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：浙江省海宁经济开发区隆兴路18号主办公楼2楼2176室 股份变动性质：股份减少（集中竞价和大宗交易减持，以及股权激励 归属导致持股比例被动稀释，持股比例降至5.00%） 签署日期： 2025年1月3日 1 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在甬矽电子（宁波）股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-002 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%且变动至 5%暨减持结 果的提示性公告 海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙）保证向甬矽电子（宁波）股份 有限公司提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，甬矽电子（宁波）股份有限（以下简称"公司"）股 东海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"齐鑫炜邦"或"信 息披露义务人"）持有公司股份 23,323,200 股，占公司当前总股本的比例为 5.71%。 上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2023 年 11 月 16 日全部解除限售并上市流通。 2024 年 12 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《甬矽电子（宁波）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024- 080）。因自身业务、资金需要，公司股东 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-001 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 号：2024-070）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-076）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购股份。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-087 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于股东减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股比 例 当前持股股份来源 包宇君 5%以下股东 2,775,426 0.68% 其他方式取得：2,775,426 股 二、减持计划的实施结果 (一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果: 本次减持计划实施前，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东包宇君女士持有公司 2,775,426 股股份，占公司总股本比例为 0.68%，上述 股份来源于公司原持股 5%以上股东宁波鲸益创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波鲸益"）解散清算后，2024 年 9 月 11 日通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理非交易过户方式取得公司股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 5 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—29 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… 第 | | 29—67 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… 第 | | 67—78 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产……………………………………第 | 78—101 | | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 101—106 | | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 106—118 | | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 康达股发字【2024】第 0107-1 号 二〇二四年十一月 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 补充法律意见书（一） 目 录 | 日 オ | | --- | | 略 V 一 人 | | 一、《审核问询函》问题 1: 关于本次募投项目 | 7-3-1 补充法律意见书(一) 释 义 在本《补充法律意见书(一)》中,除非文义另有所指,下列词语具有 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 7-1-0 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 17 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕114 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"甬矽电子"）会同平安证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询函所列 问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"注册管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义一致。 3-2-1 角矽电子(宁波)股份有限公司 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—29 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… 第 | | 29—67 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… 第 | | 67—78 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产……………………………………第 | 78—101 | | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 101—106 | | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 106—118 | | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波） ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"甬矽电子"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，周超和夏亦男作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、 ...