证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是公 司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 （修订稿） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司主要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户主要为集成电路设计企 业，产品主要应用于射频前端芯片、AP 类 SoC 芯片、触控芯片、WiFi 芯片、蓝 牙芯片、MCU 等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 公司 2017 年 11 月设立，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装 领域，车间洁 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）为在 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司战略发展的需求，扩大公司经营 规模，优化公司在晶圆级先进封装领域的技术积累和产业布局，增强公司盈利能 力与综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《以下简称"证券法"》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 平安证券股份有限公司(以下简称保荐机构)作为甬矽电子(宁波)股 份有限公司(以下简称公司或甬矽电子)的保荐机构,根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的规定，对公司2024年7月29日至本次现场检查期间 (以下简称本持续督导期间)的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查 的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 · （一）保荐机构 平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周超、夏亦男 (三)现场检查时间 2024年11月25日-2024年11月29日 (四) 现场检查人员 周超、夏亦男、秦娆 (五) 现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大 对外投资情况以及经营状况等。 (六) 现场检查手段 访谈公司相关管理层人员;查看公司主要经营场所;查阅公司相关制度文 件;查阅公司本持续督导期间召开的三会记录文件及信息披露文件;查 ...

Core Viewpoint - Yongxi Electronics (688362) announced shareholding changes and planned reductions by major shareholders [1] Shareholder Holdings - Zhongyi Holdings holds 5.05% of the company shares [1] - Qixin Weibang holds 5.71% of the company shares [1] - Bao Yujun holds 0.68% of the company shares [1] Planned Share Reductions - Zhongyi Holdings plans to reduce its holdings by up to 200,000 shares, representing a maximum of 0.05% of the total share capital [1] - Qixin Weibang plans to reduce its holdings by up to 2,902,600 shares, representing a maximum of 0.71% of the total share capital [1] - Bao Yujun plans to reduce its holdings by up to 500,000 shares, representing a maximum of 0.12% of the total share capital [1]

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 10 | | 28 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~9,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 0 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | 累计已回购金额 | 元 | 0 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 | 0 | | | | | 一、 回购股份的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Yongxi Electronics (688362) [11][14]. Core Views - The company is positioned as a leading supplier for numerous domestic SoC clients, benefiting from the growth of its customers and expanding its revenue through continuous engagement with Taiwanese clients [13]. - The company focuses on high-end clients and advanced packaging, aiming to enhance its core competitiveness and customer service through ongoing R&D investments [13]. - The profitability is expected to gradually improve as the company scales up, with anticipated increases in gross margin and decreases in expense ratios due to operational efficiencies [13]. Financial Summary - The latest closing price is 29.20 yuan, with a total market capitalization of 119 billion yuan and a circulating market value of 81 billion yuan [3][5]. - The company reported a total revenue of 2,391 million yuan in 2023, with projected revenues of 3,422 million yuan, 4,000 million yuan, and 5,001 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 43.11%, 16.91%, and 25.02% [18]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 80.24 million yuan, 200.38 million yuan, and 303.60 million yuan for 2024, 2025, and 2026, with growth rates of 185.92%, 149.73%, and 51.51% respectively [18]. - The company’s current P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 149x, 60x, and 39x respectively [14][18].

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | R 现场参观 | | | | R 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | | 广发证券、泰康资产、万家基金、鹏华基金、银华基金、北 | | 人员姓名 | | 京宏道投资、国泰基金、华安基金、财通基金、诺安基金、 太平洋资产、永赢基金、惠升基金、鑫元基金、上海和谐汇 | | | | | | 时间 | 资产、百年保险 2024 年 11 月 20 | 日、2024 年 11 月 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 补充法律意见书(一) 释 义 的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 康达股发字【2024】第 0107-1 号 二〇二四年十一月 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 补充法律意见书（一） 目 录 | 日 オ | | --- | | 略 V 一 人 | | 一、《审核问询函》问题 1: 关于本次募投项目 | 7-3-1 在本《补充法律意见书(一)》中,除非文义另有所指,下列词语具有 ...