证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-061 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，因 增加监事会临时提案，公司于 2024 年 8 月 27 日将补充通知送达各位监事。全体 监事一致同意豁免补充通知的通知时限。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议方 式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及 首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予相关事项之 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股份 有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海晶丰 明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就晶丰明源调整本次激励计划及向激励 对象首次授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法 律意见书。 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-062 公司 2023 年年度资本公积转增股本已于 2024 年 6 月 14 日实施完成，以实 施权益分派股权登记日 2024 年 6 月 13 日收盘后登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份后的股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 转增后公司总股本由 62,939,380 股增加至 87,826,470 股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明 源半导体股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 实施完成后，公司新增注册资本人民币 2,488.7090 万元，由 6,293.9380 万元 变更为 8,782.6470 万元。 二、修订《公司章程》的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（ ...

上海晶丰明源半导体股份 有限公司 章 程 二○二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-060 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年半年 度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评 估报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公 司已披露《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，努力通过规范的公司治 理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， 维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。现对 2024 年上半年度"提 质增效"行动方案践行结果进行评估。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）监 事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分激励对象名单应当在本激励计划经公司股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露激励对象相关信息。 2024 年 8 月 27 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授限制性股 票占授予总量 的比例 获授限制性股票 占首次授予时公 司总股本比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 孙顺根 中国 董事、副总经 理、核心技术 人员 2.5100 0.92% 0.03% 徐雯 中国 财务负责人 1.5000 0.55% 0.02% 张漪萌 中国 董事会秘书 0.5500 0.20% 0.01% 郜小茹 中国 核心技术人员 1.1600 0.42% 0.01% 朱臻 中国 核心技术人员 2.0100 0.74% 0.02% 二、其他激励对象 中层管理 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容敬请查阅本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"五、风险因素"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施的相关描述。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡黎强、主管会计工作负责人徐雯及会计机构负责人（会计主管人员）徐雯声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请广大投资者注意投资风险。 九 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）至 9 月 10 日（星期二）16:00 前 通过公司邮箱 IR@bpsemi.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-063 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明 会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： h ...

晶丰明源 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次 ...