股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 7-1-1 上海证券交易所： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶丰明源"）收到贵所于 2023 年 8 月 10 日下发的《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证科审（再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"），公司已 会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机 构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以 审核。 除非文义另有所指，本问询函/落实函回复中的简称与《上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）中的释义 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-037 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站(www.sse.com.cn)披露了《上海 晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上 市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）等申请文件。 2023 年 8 月 10 日，公司收到上交所出具的《关于上海晶丰明源半导体股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"）。公司会同相关中介机构就 《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，于 2023 年 9 月 19 日将《问 询函》回复进行了公开披露，并根据项目进展和审核要求对《问询函》 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复 信会师函字[2024]第ZA155号 上海证券交易所： 贵局于2023年8月10日下发的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 【2023】199号，以下简称"《问询函》）收悉。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载 的 问 题 逐 条 进 行 了 核 查 ， 现 就 问 询 函 有 关 问 题 具 体 回 复 如 下 ： 7-2-1 问题2：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总 额不超过 70,931.30 万元（含本数），拟用于"高端电源管理芯片产业化项 目"20,452.77 万元、"研发中心建设项目"37,761.93 万元、补充流动资金 12,716.60 万元。2）"高端电源管理芯片产业化项目"的预计内部收益率为 21.03%、静态投资回收期为 6.39 年（含建设期）。 请发行人说明 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 发行保荐书 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"晶丰明源"）申 请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，邵熠和潘航 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人邵熠和潘航承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（四） 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与上海晶丰明源半导体 股份有限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受上海晶丰明源半导体股份 有限 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元 设立日期：2008 年 10 月 31 日 注册资本：6,293.94 万元人民币 法定代表人：胡黎强 联系方式：021-50278297 业务范围：半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成， ...

特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年 第五次临时股东大会，于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第七次会议、第三 届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第 三届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-036 超过人民币 3,000 万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购资金为不低于 人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民 币 130.84 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 012）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第三十七 条的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-035 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-033 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）相关事项尚在进行中，延长公司本次发行的股东大会决议有效 期，有利于保障公司本次 ...