经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-032 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期即 将届 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 2024年4月29日 10：00-11：00 时间 2024年4月29日 16：00-17：30 地点 / ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-031 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的 公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roads ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 318.67 million in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 20.21%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 29.40 million, which is a reduction in loss by CNY 31 million compared to the same period last year[6] - The gross margin for the main business products increased to 33.71%, up by 10.51 percentage points year-on-year[6] - The company's operating revenue increased by 20.21% compared to the previous year[9] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 318,671,912.60, an increase of 20.2% compared to RMB 265,086,171.19 in Q1 2023[20] - Total revenue from sales of goods and services reached CNY 340,034,857.73 in Q1 2024, up from CNY 262,063,397.77 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 29.8%[23] - The company's total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 24,831,762.59, compared to a loss of CNY 60,217,082.62 in Q1 2023, marking an improvement of approximately 58.8%[21] Research and Development - R&D investment totaled CNY 91.66 million, accounting for 28.76% of revenue, a decrease of 4.08 percentage points from the previous year[5] - Total R&D investment increased by 5.29%, influenced by the merger with Lingou Chuangxin and enhanced R&D efforts[9] - The proportion of R&D investment to operating revenue decreased by 4.08 percentage points, as revenue growth outpaced R&D investment growth[9] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to RMB 91,660,255.65, compared to RMB 87,051,722.89 in Q1 2023, indicating a growth of 5.8%[20] Cash Flow and Liquidity - The company’s cash flow from operating activities was CNY 71.59 million, an increase of 26.62% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities rose by 26.62%, attributed to accelerated consumption of long-term prepayments[9] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 226,711,532.91 as of March 31, 2024, down from RMB 245,096,454.37 at the end of 2023, a decline of 7.0%[17] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 116,201,888.33 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 46,501,174.98 in Q1 2023[24] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 146,853,204.56 CNY in Q1 2024 from 451,292,734.52 CNY in Q1 2023, a decline of approximately 67.4%[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,294[11] - The top three shareholders hold a combined 62.78% of the shares, indicating significant ownership concentration[12] - The company plans to repurchase shares for equity incentives and to maintain company value and shareholder rights within 12 months[14] - The company repurchased a total of 721,655 shares, representing 1.15% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 50,004,200.08[15] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2.19 billion, down 7.57% from the end of 2023[5] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,193,453,845.44, down from RMB 2,373,077,954.72 at the end of 2023, a decrease of 7.6%[20] - Total current liabilities decreased to RMB 564,309,192.78 as of March 31, 2024, from RMB 683,430,548.27 at the end of 2023, a reduction of 17.4%[19] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 1,425,017,634.12, down from RMB 1,471,463,246.83 at the end of 2023, a decline of 3.1%[20] Profitability Metrics - The company’s basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.47, indicating a loss[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.24 CNY, compared to -0.85 CNY in Q1 2023[32] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -25,119,570.51, compared to CNY -59,560,140.68 in the same period last year, indicating a significant improvement[21] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 7,001,228.58, an improvement from a loss of CNY 53,515,247.23 in Q1 2023[30] - The company reported a net loss from fair value changes of RMB 1,418,310.79 in Q1 2024, compared to a gain of RMB 15,041,903.54 in Q1 2023[20]

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： 7 | | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案五：公司 2023 年度资本公积转增股本预案的议案 | 13 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | 14 | | 议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 | 15 | | 议案八：关于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][17]. Core Views - The company achieved a revenue of 1.303 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.74%, with a gross margin increase of 8.1 percentage points to 25.67% [17]. - The company has successfully expanded its product lines, particularly in the AC/DC power management chip segment, which saw a revenue increase of 151.77% in the small and large home appliance sectors [17]. - The report anticipates a revenue forecast of 1.650 billion yuan for 2024 and 1.974 billion yuan for 2025, with a projected net profit of 0.85 billion yuan for 2024 [18]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 1.303 billion yuan, with a net loss of 91.26 million yuan, indicating a narrowing of losses compared to previous periods [17]. - The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 387 million yuan, marking a year-on-year increase of 41.95% and a quarter-on-quarter increase of 28.80% [17]. - The gross margin for Q4 2023 was 28.60%, reflecting a year-on-year increase of 22.4 percentage points [17]. Product Line Performance - The LED lighting power management chip segment generated 921 million yuan in revenue, accounting for 71% of total revenue, with a gross margin increase of 6.95 percentage points to 22.47% [17]. - The AC/DC power management chip segment achieved 190 million yuan in revenue, representing a year-on-year growth of 58.21% and a gross margin of 37.51% [17]. - The motor drive and control chip segment saw a significant revenue increase of 624.22%, with a gross margin of 37.75% [17]. Future Outlook - The company is expected to continue its product expansion, with a forecasted revenue of 2.233 billion yuan by 2026 [18]. - The report suggests that the company will maintain its "Buy" rating due to successful new product developments despite a downward adjustment in revenue forecasts for 2024 and 2025 [17][18].

隐证券 公 司 研 究 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） -80% -60% -40% -20% 0% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 晶丰明源 沪深300 数据来源：聚源 《2023H1 公司业绩承压，短期扰动不 改长期成长—公司信息更新报告》 -2023.9.2 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 罗通（分析师） | 王宇泽（联系人） | | luotong@kysec.cn | wangyuze@kysec.cn | | 证书编号： S0790522070002 | 证书编号： S0790123120028 | 2023 年公司实现营收 13.03 亿元，同比+20.74%；归母净利润-0.91 亿元，同比+1.15 亿元；毛利率 25.67%，同比+8.09pcts。2023Q4 单季度实现营收 3.87 亿元，同比 +41.95%，环比+28.8%；归母净利润-0.56 亿元，同比-0.51 亿元，环比-1.11 亿元； 毛利率 28 ...

一、独立董事基本情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职 责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项 议案，秉持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用专长对公司规范运作及 经营发展提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。 现将本人 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： （一）2023 年度独立董事变更情况 2023 年 10 月，公司原独立董事赵歆晟先生因个人原因向董事会辞去独立董 事及相关董事会专门委员会委员职务。本人由公司董事会提名委员会提名，并经 2023 年 10 月 30 日 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会目前由三名委员组成，分别为于延国先生、王 晓野先生、夏风先生，其中于延国先生任主任委员。审计委员会各成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 报告期内，冯震远先生因任期届满于 2022 年 12 月向董事会提出辞任独立董 事及相关专门委员会委员的职务，公司于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，选举王晓野先生为公司独立董事，冯 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-027 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称"凌鸥创芯"）， 为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计 2024 年度为控股子公 司凌鸥创芯提供担保总额不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，已实际 为其提供担保余额为 4,538.70 万元。 本次担保无反担保。 本次对外担保已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足经营生产及业务发展需要，公司拟为控股子公司凌鸥创芯提供不超过 人民币 5,000 万元担保额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实 ...