上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海晶丰明源半导体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券管理部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券管理 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效 规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 独立董事原则上在包括本公司在 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年11月28日 16：30-17：30 2023年11月30日 09：15-10：15 地点 上海市浦东新区申江路 5005弄星创科技广场3号楼9- ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-113 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：2,280 股，占归属前上海晶丰明源半导体股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本的比例为 0.0036%。 本次归属股票上市流通时间：2023 年 11 月 21 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成对 2022 年第二期限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期的股份 登记工作，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 年第二期限制性股票激励计 ...

晶丰明源 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第六次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-112 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,481,491 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,481,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.3205 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.3205 | | （%） | | （四 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华夏基金管理有限公司等 人员姓名 时间 2023年11月8日 15：00-16：00 2023年11月8日 16：30-17：30 / 地点 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 目 录 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 5 | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议案： | 7 | | 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | 华夏基金管理有限公司 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 11 月 3 | 日 9：00-10：00 | | 地点 | / | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长、总经理：胡黎强 | | | 投资者关系活动 | 一、公司第三季度业绩情况介绍 | | | 主要内容介绍 | | 公司第三季度实现营业收入 3.01 亿元，同比增长 | | | 39.79% ，环比减少 | ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年10月31日 16：30-18：30 / 地点 上市公司接待人 董事长、总经理：胡黎强 ...