美埃（中国）环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，报 经公司董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当 通过不限于公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包 含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司应当依 法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间， 确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公 司不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所， 不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邵志鸿，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京广播电视大 学财务会计专业，大专学历。1994 年 3 月至 2001 年 5 月，任江苏安泰新技术开 发公司话务行政，2001 年 7 月至 2001 年 12 月，任南京安润有限公司行政，2002 年 1 月至 2004 年 3 月，任美埃有限行政，2004 年 3 月至 2011 年 11 月，任美埃 有限管理中心会计，2011 年 11 月至 2022 年 4 月，任美埃科技资产税务会计， 2022 年 4 月至今，任美埃科技资产税务会计兼分厂总账会计。 截至本公告披露日，邵志鸿女士未持有公司股份。与公司实际控制人及持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于2024年3月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席， 职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规 和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-004 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经公司监事会审议，同意提名邵志鸿女士为公司第二届监事会非职工代表监事 的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于提名监事候选 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 1 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事居多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名， ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 时间 2024年2月21日、3月1日、3月4日 宝盈基金：张天闻 平安养老：徐唯俊 参与单位名 光证资管：李岷、胡守正 世纪证券：陈峰 称及人员姓 名 华夏未来资本：王一诺 银河基金：刘丛菁 长城基金：陈渭文、杨维维 国海证券：姚健、杜先康 上市公司接 董事、首席财务官兼董事会秘书：Chin Kim Fa（陈矜桦） 待人员姓名 证券事务代表：吴闻 1.可以介绍一下公司海外市场的状况和海外布局？ 目前公司正在积极开拓海外市场，2020年-2022年海外收入3年CAGR增速 ...

丨证券研究报告丨 分析师及联系人 SFC：BRP550 资料来源：Wind [Table_Summary2] 事件描述 ⚫ 把握市场机遇，积极开拓海内外市场，带动收入稳定增长。2023 年公司各业务板块收入 规模较上年稳定增长，整体销售业绩有所提升，从而导致本年利润水平较上年同期有所提 升。具体来看预计主要原因有：1）半导体行业受中美科技竞争影响，国产化替代带来的 新增订单较多；2）国内半导体产业持续有突破，带动国内企业资本开支逐渐有触底反弹 的趋势；3）随着公司客户覆盖面的持续提升，耗材销售持续增长带来业绩提升。此外在 碳中和碳达峰的背景下，国家政策对于工业生产加工过程中所产生的油雾、粉尘、VOCs 等大气污染物管控逐渐趋严，公司开发出多系列产品满足下游需求，客户也逐渐扩张至国 轩高科、当升科技等新能源行业，形成营收增长点。同时公司理财收益增加等综合因素带 来净利润较大增幅。 ⚫ 产能扩张带动未来业绩持续提升。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业国 产化替代趋势逐渐加速，此外半导体产业迁移至东南亚地区的趋势愈发明显。公司现有产 能利用率已经持续处于饱和状态。随着募投项目分批逐渐投产后，预计公司的产 ...

华福证券 公 司 报 告 \2行业名 3 年业绩符合预期，海内外齐拓展，产能蓄势待 副标题 事件：公司发布2023年业绩快报，2023年公司实现营业收入15.04亿元，同比+22.54%； 归母净利润1.73亿元，同比+40.73%；归母扣非净利润1.51亿元，同比+33.05%。 公 司 动 态 跟 踪 ➢ 海外半导体、新能源业务发展迅速，积极跻身国际核心供应链。2020年-2022年公 司海外收入3年CAGR增速接近50%，23年新签订单海外占比15%-20%。客户分布东南 亚、欧洲等地，未来计划开拓北美、加强欧洲及中东市场。目前已通过多个国际厂商认 证，如半导体芯片和新能源光伏厂商。这些优势有望助力公司海外发展进程，加速进入 其他国际厂商业务。 ➢ 盈利预测：根据公司23年业绩快报，我们做出了相应调整，预测2023-2025年公司 的营业收入分别为15.04、19.61、24.18亿元（前值为14.14、19.61、24.18亿元）；2023- 2025年归母净利润分别为1.73、2.32、2.86亿元（前值为1.84、2.60、3.22亿元），对 应PE分别为26.14、19.46、15.79倍。结合 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a strong expectation for future stock performance relative to the market benchmark [9]. Core Insights - In 2023, the company achieved a significant increase in net profit, with a growth rate of 41%, driven by operational management improvements, market opportunities, and increased financial income [7][9]. - The company is positioned as a leading domestic supplier of semiconductor cleanroom equipment, holding a 30% market share, and benefits from the ongoing trend of domestic substitution in the semiconductor supply chain [8][9]. - The company is actively expanding into overseas semiconductor markets, with 15% to 20% of new orders coming from international clients, which have higher profit margins compared to domestic sales [18]. Financial Performance Summary - Total revenue for 2023 is projected at 1.524 billion yuan, representing a year-on-year growth of 24.16% [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 172.17 million yuan in 2023, with a growth rate of 39.89% [2]. - The company's earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 1.28 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 26.24 based on the current price [2][9]. - The gross profit margin is expected to improve, with the company anticipating a gross margin of 30% to 40% for consumables, compared to 15% to 20% for equipment [4][9].

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 时间 2024年1月23日、2月1日 信达证券：吴加正 平安资管：王晶、傅一帆 参与单位名 东吴证券：任逸轩 汇添富基金：林炜 称及人员姓 宁涌富基金：翁强 华泰柏瑞基金：陈乐 名 光大证券：刘凯 景顺长城基金：詹成、郭琳、程振宇 上市公司接 董事、首席财务官兼董事会秘书：Chin Kim Fa（陈矜桦） 待人员姓名 证券事务代表：吴闻 1.公司在半导体洁净厂房市场中主要的竞争对手有哪些以及市占率是多少？ 起初，中国半导体洁净室领域的国外品牌占比相对较高，例如瑞典企业 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 时间 2024年1月5日、1月12日、1月17日 参与单位名 博道基金：张伟 博时基金：何坤 称及人员姓 财通基金：徐婧华 淳厚基金：杨煜城 名 德邦证券：陈祥辉 东方证券：江舟 东海基金：何泽林 东吴证券：袁理、彭翔远 非马投资：陆畅宏 工银理财：徐梓钧 工银瑞信：张睿 奶酪基金：符文豪 国泰基金：王宗凯、姜英 国信弘盛：杨嘉 国信证券：杜杨 海富通：刘洋、白晓兰 华宝基金：卢毅 华泰保兴：卢方成 华夏基金：王睿智、戴方哲 汇丰晋信：韦钰、郑小兵 嘉实基金：熊先深 交银理财：赵永闽 璟镕基金：刘建刚 摩根基金：叶敏 南方基金：曹群海 南京证券：李栋 ...