上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 案号：01F20225320 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 4 | 议案二：关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案...........61 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》等相关规定， 特制定本会议须知： 一、美埃（中国）环境科技股份有限公司负责本次股东大会的议程安排和会务 工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、会议期间，全体出席人员应以维护 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司 章 程 二零二四 年 三 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美埃（中国）环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格的人士； 1 第一条 为进一步完善美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法 规"）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 1 第一条. 为了进一步规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），参照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行 政法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）的有关规 定，制定本规则。 第二条. 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条. 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序， ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-005 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会 议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制定 本规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 本规则对公司、全体股东、股东委托代理人、公司全体董事、监事、 高管人员、股东大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具 有约束力。 第四条 公司董事 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-002 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护美埃（中国）环境科技 | 第一条 为维护美埃（中国）环境科技 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 公司"）、股东和债权人的合法权益， | 公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华 | 规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | 法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 市公司章程指引》（2022 修订）、 | 《 上 市 公 司 章 程 指 引 》 （ 2023 修 | | | 《上海证券交易所股票发行上市审核 | 订）、《上海证券交易所股票发行上 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《美埃（中国） 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、向董事 会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并 ...