根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,美埃(中国)环境科技股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事沈晋明先生、王昊先生、 王尧先生的独立性情况进行评估,并出具专项意见如下:董事会经认真核查沈晋 明先生、王昊先生、王尧先生的任职情况以及个人提交并签署的相关自查文件, 上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务, 也未在公司主要股东及其附属企业任职,与公司及实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》 规定影响独立董事独立性的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 美埃(中国)环境科技服 维鲁限级 | | 会 2024 年 4 月 25 日 美埃(中国) 环境科技股份有限公司 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-017 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2024年4月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2024年4月16日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度董事会工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关 ...

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王尧，男，1941 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学动力 机械系学士学位，研究级高级工程师。1963 年至 1985 年，任中国电子工程设计 院技术员、工程师。1985 年至 1995 年，任中国电子工程设计院海南分院院长。 1995 年至 2000 年，任中国电子工程设计院院长。现任《洁净与空调技术》学术 期刊主编。2020 年 3 月至今，任美埃科技独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王尧，作为美埃（中国 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度对子公司担保额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对美埃科技 2024 年度 对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 美埃（南京）环境系统有限公司（以下简称"美埃环境系统"）、中山美埃 净化技术有限公司（以下简称"美埃中山"）、美埃环境净化科技（天津）有限 公司（以下简称"美埃天津"）、成都美埃环境净化设备有限公司（以下简称"美 埃成都"）、美埃净化科技（上海）有限公司（以下简称"美埃上海"）、MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.（以下简称"美埃制造"）、美埃（南京）医疗健康 科技有限公司（以下简称"美埃医疗"）、美埃（无锡）环境设备有限 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》等有关规定，对公司 2024 年度公司日常关联交易预计情况进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常 关联交易预计金额合计为人民币 16,800.00 万元。本次日常关联交易额度预计事 项尚需提交股东大会审议。 1 （ ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对安永华明 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-011 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。 2. 人员信息 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 3. 业务信息 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 本事项尚需提交股东大会审议。 ...

部分募投项目增加实施地点并调整内部投资结构 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为美埃（中国）环 境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对美埃科技部分募投项目增加实施地点并调整 内部投资结构的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美埃（中国）环境科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,360 万股，募集资金总额为人民币 98,078.40 万元， 扣除发行费用（不含增值税）8,897.34 万元后，募集资金净额为 89,181.06 万元。 本 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-007 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 16:00-17:00 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 29 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日（星期一）至 04 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过美埃（中国）环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mayair.com.cn 进行 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-006 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,964,216 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,964,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1698 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1698 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总经理叶伟强先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 ...