证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-074 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司调整对外投资主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与参股公司上海显光芯工业软件有限责任公司（以下简称"上海 显光芯"）现有股东及共青城辰芯投资合伙企业设立长春显光芯工业软件有限责 任公司（以下简称"长春显光芯"，具体名称以市场监督管理部门的批准为准）， 长春显光芯设立后，拟收购上海显光芯 100%股权，并由长春市股权投资基金管 理有限公司（以下简称"长春市股权投资基金"）对长春显光芯进行增资。本次 关联交易事项不会使公司合并报表范围发生变化，长春显光芯收购上海显光芯 100%股权后，公司长期股权投资对象由上海显光芯变更为长春显光芯，上述过程 涉及调整对外投资主体，不涉及新增投资额。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项，本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事 会第三十 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-072 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞1588 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 4,951,599 股股票，发行价格为 18.47 元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。 2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023] 第 7-00003 号《验资报告》，对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了 审验。 二、募集资金专户的 ...

北京德恒律师事务所 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20200521-14 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所接受吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派谷亚韬律师、杨丽薇律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《吉 林奥来德光电材料股份有限公司章程》（ ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-071 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人； 3、 董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议，非董事高管人员以通讯方式列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...

股票简称：奥来德 股票代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 11 月份投资者关系活动记录表 £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他（线上会议） 参与单位名 称及人员姓 见附件（排名不分先后） 名（排名不 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会审议议案 3 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3 | | 议案二 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 4 | | 议案三 | 《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案四 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 6 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》等有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。 二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-070 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wangyanli@jl-oled.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

股票简称：奥来德 股票代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 11 月份投资者关系活动记录表 £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他（线上会议） 参与单位名 称及人员姓 见附件（排名不分先后） 名（排名不 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-068 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事并调整审计委 员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会 秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事李明先生担任公司董 事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、李斌共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。调整情况如下： 调整前：冯晓东（主任委员）、李斌、王艳丽 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 4 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《吉林奥来德光电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数, 审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士,并由其担任召集人。审计委员会成员 ...