吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(冯晓东) 本人作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 认真审议董事会各项议案，积极参与公司重大事项的决策；重点关注行业发展及 公司经营情况，有效赋能于上市公司规范治理水平的提升，切实维护了全体股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯晓东，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 1995 年 7 月至 2003 年 9 月任吉林省注册会计师协会注册标准部科员、副科长，助理 会计师、会计师；2003 年 10 月至 2011 年 11 月任吉林省注册会计师协会业务监 管部副主任、主任、会计师；2011 年 12 月至 2017 年 12 月在吉林省注册会计师 协会任高级会计师，2018 年 1 月至今任吉林省注册会计师协会副秘书长、高级 会计师、正高级会计师，2019 年 1 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 7-00012 号 大信审字[2024]第 7-00012 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 经核查独立董事冯晓东、赵毅、李斌的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关文件要求，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度末在任独立董事冯晓东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-008 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议于 2024 年 4 月 18 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达等方式发出送达全体 监事。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事会主席赵贺先生主持， 本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管 理制度的相关规定。 （2）20 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 吉林奥来德光电材料 股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 7-00006 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 7-00006 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-007 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十二次会议于 2024 年 4 月 18 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达等方 式送达全体董事。公司应参加董事共计 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经战略委员会事先审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经战略委员会事先审议通过。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-012 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 40 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(赵毅) 本人作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 认真审议董事会各项议案，积极参与公司重大事项的决策；重点关注行业发展及 公司经营情况，有效赋能于上市公司规范治理水平的提升，切实维护了全体股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵毅，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自 1994 年至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授，2019 年 11 月至今任公司独立 董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （三）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 以及《独立董事工作制度》等相关文件中所要求的独 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-009 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告 ...