江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏帝奥微电子股份有限公司的独立董事，本人周健军根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制 度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出 谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意 见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 周健军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算 机工程博士研究生学历，教授职称。周健军先生1998年9月至2006年11月历任 QualcommInc. (美国高通公司)高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交 通大学电子信息与电气工程学院教授。2020年8月至今任本公司独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 章程 日期：2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | 股东会的召开 | 25 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-022 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-012 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第十次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁 庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，根据公司 2024 年经营实际情况及财务状况，编制 了《2024 年度财务决算报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议《关于公司<2025 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-011 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2025 年4月14日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第十三次会议的通知， 于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，根据公司 2024 年经营实际情况及财务状况，编制 了《2024 年度财务决算报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-013 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公 告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。公司不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票 回购专用证券账户的股数为基数，具体日期在权益分配实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一） ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-020 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划作废 部分限制性股票的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直 接提交股东会审议。同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 意见。 2、2022 年 9 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《江苏帝奥微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2022-015），根据公司其他独立董事的委托，独立董事方志刚先生 作为征集人就 2022 年第二次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万 元，扣除发 ...

中信建投证券股份有限公司 经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信 息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露 真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：江苏帝奥微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：王志丹 | 联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：冷鲲 | 联系方式：021-68801591 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕1249 号"批准，江苏帝奥微电子股份有限公司（简称"公司"或"帝奥微"）公开发 行股票 6,305 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次公司发行价格为 41.68 元/ 股，募集资金总额为人 ...

二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 致：江苏帝奥微电子股份有限公司 根据本所与江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、"公司"）签署 的《律师服务合同》，作为帝奥微本次股权激励计划的专项法律顾问，本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就帝奥微2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）作废部分限制性股票（以下简称"本次作废"）有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》 ...